寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
二〇一五年度第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議
于 2015 年 7 月 28 日召開，會議審議通過了關(guān)于召開 2015 年度第一次臨時股東
大會的議案,并于 2015 年 7 月 29 日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券
報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《康強(qiáng)電子 2015 年度第一次
臨時股東大會的通知公告》（公告編號 2015-050），本次股東大會將采取現(xiàn)場表
決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項提示如下：
一、 本次會議召開的基本情況
1、股東大會屆次: 2015 年度第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人: 公司第五屆董事會
3、股權(quán)登記日：2015 年 8 月 6 日（星期四）
4、會議召開的合法、合規(guī)性: 本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,公司第五屆董事會第六次會議已經(jīng)審
議通過召開本次臨時股東大會的議案。
5、會議召開的日期、時間:
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2015 年 8 月 14 日下午 13：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015 年 8 月 13 日－2015 年 8 月 14 日，其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015 年 8 月 14 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2015 年 8 月 13 日 15:00 至 2015 年 8 月 14 日 15:00 期間的任意時
間。
6、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能
選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次
投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、會議出席對象
（1）截至2015年8月6日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；
公司股東也可授權(quán)他人（附授權(quán)委托書）代為出席會議和參加表決；不能出席現(xiàn)
場會議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議召開地點：公司1號會議廳
二、會議審議事項
本次股東大會審議以下議案：
序號 議 案 表 決 意 見
同意 棄權(quán) 反對
《關(guān)于向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
一
金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
二 《審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案
三
的議案》
（一） 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式、交易標(biāo)的和交易對方
2 交易標(biāo)的價格及定價方式
3 交易對價支付方式
4 發(fā)行方式
5 發(fā)行對象
6 發(fā)行價格
7 發(fā)行數(shù)量
8 鎖定期安排
9 期間損益安排
10 業(yè)績承諾及補(bǔ)償
11 上市地點
（二） 發(fā)行股份募集資金
1 發(fā)行對象及發(fā)行方式
2 發(fā)行股份的面值和種類
3 發(fā)行價格及定價原則
4 發(fā)行數(shù)量
5 股份鎖定期安排
6 募集資金用途
7 上市地點
（三） 本次交易決議的有效期
《關(guān)于及其摘要的
議案》
《本次資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》
《本次重大資產(chǎn)重組符合
六 第十三條及相關(guān)規(guī)定的議
案》
《關(guān)于提請股東大會審議同意相關(guān)方免予以要約方式購買公司
七
股份的議案》
《關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的、、以及的議案》
《關(guān)于公司與上海澤熙増煦投資中心（有限合伙）簽署附生效
九 條件的的議案》
《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件
十
的有效性的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告、資產(chǎn)評估報告的議
十一
案》
《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法
十二
與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》
十三 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相
十四
關(guān)事項的議案》
《關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》
以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議通過，詳見 2015 年 7 月 29
日刊登于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 的相關(guān)公告。
注意事項：
1、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次股東大會所有議案將對中小投資者表決單獨計票，
并將結(jié)果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份
的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
三、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、
法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證
等辦理登記手續(xù)；
4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受
電話登記；
5、登記時間：2015年8月7日上午8：30 至11：30，下午12：30 至17：00；
6、登記地點：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號公司證券部。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)
網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
(一)采用深交所交易系統(tǒng)投票的操作流程：
1、投票代碼：362119
2、投票簡稱：康強(qiáng)投票
3、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015
年8月14日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股
申購業(yè)務(wù)操作。
4、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式
對表決事項進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
投票證券代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價格
362119 康強(qiáng)投票 買入 對應(yīng)申報價格
5.股東投票的具體程序為:
(1)輸入買入指令；
(2)輸入證券代碼 362119；
(3)輸入對應(yīng)申報價格：在“買入價格”項下輸入對應(yīng)申報價格,情況如下:
序號 議 案 名 稱 對應(yīng)申報價格
總議案 表示對以下議案一到議案十五所有議案統(tǒng)一表決
《關(guān)于向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合 1.00
一
相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
二 《審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 2.00
三 《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》 3.00
（一） 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式、交易標(biāo)的和交易對方 3.01
2 交易標(biāo)的價格及定價方式 3.02
3 交易對價支付方式 3.03
4 發(fā)行方式 3.04
5 發(fā)行對象 3.05
6 發(fā)行價格 3.06
7 發(fā)行數(shù)量 3.07
8 鎖定期安排 3.08
9 期間損益安排 3.09
10 業(yè)績承諾及補(bǔ)償 3.10
11 上市地點 3.11
（二） 發(fā)行股份募集資金
1 發(fā)行對象及發(fā)行方式 3.12
2 發(fā)行股份的面值和種類 3.13
3 發(fā)行價格及定價原則 3.14
4 發(fā)行數(shù)量 3.15
5 股份鎖定期安排 3.16
6 募集資金用途 3.17
7 上市地點 3.18
（三） 本次交易決議的有效期 3.19
《關(guān)于及其摘要的議案》
《本次資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》
《本次重大資產(chǎn)重組符合 第十三條 6.00
六
及相關(guān)規(guī)定的議案》
《關(guān)于提請股東大會審議同意相關(guān)方免予以要約方式購買公司股份的 7.00
七
議案》
《關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的、、
以及的議案》
《關(guān)于公司與上海澤熙増煦投資中心（有限合伙）簽署附生效條件的< 9.00
九 寧波康強(qiáng)電子股份有限公司與上海澤熙增煦投資中心（有限合伙）之股
份認(rèn)購協(xié)議>的議案》
《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性 10.00
十
的議案》
十一 《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告、資產(chǎn)評估報告的議案》 11.00
《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目 12.00
十二
的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》
十三 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 13.00
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項 14.00
十四
的議案》
《關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》
（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3
股代表棄權(quán)。
6、注意事項
對同一議案的投票只能申報一次,投票不能撤單；不符合上述規(guī)定的申報無
效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的起止時間為 2015 年 8 月 13 日 15：
00，結(jié)束時間為 2015 年 8 月 14 日 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證
書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。 股東獲取身份認(rèn)證的具體流程:
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，
股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登
陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置
服務(wù)密碼。在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。申請數(shù)字證書的，
可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 登 錄 網(wǎng) 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系進(jìn)行
投票系統(tǒng)投票。
五、其它事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙勤攻、杜云麗 電話：0574-56807119 傳真：0574-56807088
地址：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號 郵編：315105
2、參加會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會
二〇一五年八月十一日
附：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2015 年 8 月 14 日召
開的寧波康強(qiáng)電子股份有限公司 2015 年度第一次臨時股東大會,并按下表指示
代為行使表決權(quán),如本人（本公司）無指示,則受托人可按照自己的意愿表決。
序號 表決事項 贊成 反對 棄權(quán)
總議案 表示對以下議案一到議案十五所有議案統(tǒng)一表決
《關(guān)于向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
一
套資金符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》
《審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議
二
案》
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
三
方案的議案》
（一） 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
1 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式、交易標(biāo)的和交易對方
2 交易標(biāo)的價格及定價方式
3 交易對價支付方式
4 發(fā)行方式
5 發(fā)行對象
6 發(fā)行價格
7 發(fā)行數(shù)量
8 鎖定期安排
9 期間損益安排
10 業(yè)績承諾及補(bǔ)償
11 上市地點
（二） 發(fā)行股份募集資金
1 發(fā)行對象及發(fā)行方式
2 發(fā)行股份的面值和種類
3 發(fā)行價格及定價原則
4 發(fā)行數(shù)量
5 股份鎖定期安排
6 募集資金用途
7 上市地點
（三） 本次交易決議的有效期
《關(guān)于及其
摘要的議案》
《本次資產(chǎn)重組符合第四條規(guī)定的議案》
《本次重大資產(chǎn)重組符合 第十三條及相關(guān)
規(guī)定的議案》
《關(guān)于提請股東大會審議同意相關(guān)方免予以要約方式購買
七
公司股份的議案》
《關(guān)于公司與交易對方簽署附生效條件的、、以及的議案》
《關(guān)于公司與上海澤熙増煦投資中心（有限合伙）簽署附生
九 效條件的的議案》
《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文
十
件的有效性的議案》
《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計報告、資產(chǎn)評估報告的
十一
議案》
《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方
十二
法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》
十三 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重
十四
組相關(guān)事項的議案》
《關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》
注：
1、如投同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如投反對議案，
請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如投棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)
地方填上“√”。
2、應(yīng)回避表決議案的，無需投票。
委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東帳戶：
委托日期：
（本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效, 單位為委托人的必須加蓋單位公
章。）