武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本
公司”)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于二○一五年五月二十九日下午三
點(diǎn)三十分在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于
二○一五年五月二十二日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高
級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席 9 人，全體監(jiān)事和公司
高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司
章程》等規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)童國華先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，
通過了如下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事
長(zhǎng)的議案》。
因公司第六屆董事會(huì)任期屆滿，董事會(huì)審議同意選舉童國華先生
為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任偉林先生為公司第七屆董事會(huì)副董事
長(zhǎng)，任期同第七屆董事會(huì)。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過了《關(guān)于換屆選舉第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員
的議案》。
董事會(huì)審議同意：
董事長(zhǎng)童國華先生任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，副董事長(zhǎng)任偉
林先生、董事呂衛(wèi)平先生、董事明華女士、獨(dú)立董事曾令良先生任委
員；
獨(dú)立董事王仁祥先生任董事會(huì)提名和薪酬與考核委員會(huì)主任委
員，董事呂衛(wèi)平先生、獨(dú)立董事湯湘希先生任委員；
獨(dú)立董事湯湘希先生任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、獨(dú)立董事王
仁祥先生、董事明華女士任委員。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議并通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。
因公司高管人員任期屆滿，經(jīng)董事長(zhǎng)童國華先生提名，提名和薪
酬與考核委員會(huì)審核，董事會(huì)同意續(xù)聘熊向峰先生為公司總裁，任期
三年（熊向峰先生簡(jiǎn)歷見附件）。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議并通過了《關(guān)于聘任公司副總裁、總監(jiān)的議案》。
因公司高管人員任期屆滿，經(jīng)公司總裁熊向峰先生提名，董事會(huì)
同意續(xù)聘尹洪濤先生、雷惠平女士為公司副總裁，聘任李醒群先生、
賴智敏女士、梅勇先生為公司副總裁，同時(shí)續(xù)聘賴智敏女士兼任公司
財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期三年（上述人員簡(jiǎn)歷見附件）。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議并通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》。
因第六屆董事會(huì)任期屆滿，經(jīng)公司董事長(zhǎng)童國華先生提名，提名
與薪酬考核委員會(huì)審核，董事會(huì)同意續(xù)聘梅勇先生為公司第七屆董事
會(huì)秘書，任期三年。
因工作需要，同意續(xù)聘謝萍女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年
（上述人員簡(jiǎn)歷見附件）。
贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年五月三十日
附件：
熊向峰先生，男，漢族，湖北廣水人，中共黨員，1964 年 9 月出生，碩士研究
生，高級(jí)工程師。1986 年 7 月參加工作。1989 年 1 月任武漢郵電科學(xué)研究院團(tuán)
委書記，1992 年 12 月任武漢郵電科學(xué)研究院院辦主任科員，1995 年 2 月任武漢
郵電科學(xué)研究院院辦副主任，1997 年 3 月任武漢郵電科學(xué)研究院光纖光纜部副
主任、電纜廠廠長(zhǎng)，1999 年 12 月任烽火通信科技股份有限公司董事會(huì)秘書，2002
年 4 月任烽火通信科技股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書，2005 年 5 月任烽火
通信科技股份有限公司副總裁、黨委副書記、董事會(huì)秘書、工會(huì)主席，2010 年 4
月任烽火通信科技股份有限公司副總裁、黨委副書記、工會(huì)主席。2013 年 4 月
至今任本公司總裁。2014 年 5 月至今任本公司董事會(huì)董事。
尹洪濤：男，河北辛集人，中共黨員，1972 年5 月出生，碩士。1991 年 8 月至 2001 年 7 月
在部隊(duì)工作2001 年 7 月至 2004 年 4 月歷 任國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心翻譯、信息
安全處副處長(zhǎng)；2004 年 4 月至 2006 年 6 月任信息產(chǎn)業(yè)部辦公廳部長(zhǎng)辦公室秘書（副處級(jí)）；
2006 年 6 月至 2008 年 8 月歷任信息產(chǎn)業(yè)部外事司國際合作二處副處 長(zhǎng)、處長(zhǎng)；2008 年 8 月
至 2014 年 12 月任工業(yè)和信息化部軟件服務(wù)業(yè) 司信息服務(wù)業(yè)處處長(zhǎng)；2012 年 4 月至 2013 年
5 月掛職任武漢市洪山 區(qū)人民政府副區(qū)長(zhǎng)；2013 年 5 月至 2014 年 12 月掛職任武漢東湖新技
術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任。2014 年12 月任本公司副總裁。
雷惠平：女，湖北省武漢市人，中共黨員，1963 年 3 月出生， 清華大學(xué) EMBA 碩士，高級(jí)經(jīng)
濟(jì)師。1984 年 7 月參加工作。1987 年 7 月至 1992 年 3 月，任襄樊市電子局團(tuán)委書記；1992 年
3 月 至 1999 年 1 月，歷任武漢紡織工學(xué)院人事科科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、紡化 系總支副書記；1999 年
1 月至 2001 年 2 月，任紅桃 K 集團(tuán)人力 資源部負(fù)責(zé)人；2001 年 2 月起在烽火通信公司人力
資源部工作，2001 年 5 月至 2001 年 11 月，任烽火通信公司人力資源部總經(jīng)理 助理；2001 年
11 月至 2012 年 1 月，任烽火通信公司人力資源部 總經(jīng)理；2012 年 1 月至 2013 年 9 月，任
烽火通信公司人力資源 總監(jiān)并兼任人力資源部總經(jīng)理。2013 年9 月任本公司副總裁。
李醒群：男，1968 年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任冶金部武漢鋼鐵設(shè)
計(jì)院結(jié)構(gòu)室助理工程師，中共武漢市委政研室經(jīng)濟(jì)處副處長(zhǎng)，武漢正信國有資產(chǎn)
經(jīng)營公司業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董
事。2006 年至今本公司光存儲(chǔ)事業(yè)總監(jiān)。
賴智敏：女，漢族，廣西邕寧人，中共黨員，1968 年 6 月出生， 大學(xué)畢業(yè)，
高級(jí)會(huì)計(jì)師。1988 年 7 月參加工作。1996 年任武漢郵電科 學(xué)研究院系統(tǒng)部財(cái)
務(wù)科科長(zhǎng)，2000 年 1 月任烽火通信科技股份有限公 司通信系統(tǒng)事業(yè)部財(cái)務(wù)部
經(jīng)理，2001 年 1 月起先后任烽火通信科技股 份有限公司財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)一分
部經(jīng)理、東區(qū)會(huì)計(jì)經(jīng)理等職務(wù)， 2008 年 1 月任烽火通信科技股份有限公司財(cái)
務(wù)管理部總經(jīng)理助理，2012 年 2 月任烽火通信科技股份有限公司財(cái)務(wù)管理部副
總經(jīng)理，2012 年 4 月至 2013 年 4 月 任武漢郵電科學(xué)研究院財(cái)務(wù)管理部副主任。
2013 年 4 月至今任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
梅勇，男，1975 年 3 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。歷任長(zhǎng)
江通信計(jì)劃財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，長(zhǎng)江通信總裁助理兼證券
事務(wù)代表， 2011 年 8 月至今任長(zhǎng)江通信董事會(huì)秘書兼總裁助理。
謝萍，女，1978 年 3 月出生，中共黨員，碩士。歷任本公司董事會(huì)秘書處秘書，
人力資源部主管，行政管理部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任公司總裁辦主任兼證券事務(wù)代表。