上海飛樂(lè)音響股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第二十六次
會(huì)議通知于 2017 年 6 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 6 月 23 日以
通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 11 名，實(shí)際參與表決董事 11 名。會(huì)議
出席董事人數(shù)及召開(kāi)會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并
一致通過(guò)《關(guān)于增加通過(guò)資金池對(duì)子公司下?lián)苜Y金額度的議案》。
為滿(mǎn)足公司全資子公司北京申安投資集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，
董事會(huì)同意公司通過(guò)資金池為北京申安投資集團(tuán)有限公司新增人民幣 50,000 萬(wàn)
元下?lián)苜Y金額度，通過(guò)資金池為其他子公司提供的下?lián)苜Y金額度不變。
因此，公司通過(guò)資金池為子公司下?lián)苜Y金額度由第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)
議審議通過(guò)的人民幣 255,000 萬(wàn)元增加至人民幣 305,000 萬(wàn)元，其中：
通過(guò)資金池為全資子公司北京申安投資集團(tuán)有限公司提供的下?lián)苜Y金額度
增加至人民幣 230,000 萬(wàn)元；
通過(guò)資金池為全資子公司上海飛樂(lè)投資有限公司提供 60,000 萬(wàn)元下?lián)苜Y金
額度；
通過(guò)資金池為全資子公司上海亞明照明有限公司提供人民幣 5,000 萬(wàn)元下?lián)?br/>資金額度；
通過(guò)資金池為全資子公司上海飛樂(lè)工程建設(shè)發(fā)展有限公司提供人民幣 3,000
萬(wàn)元下?lián)苜Y金額度；
通過(guò)資金池為全資子公司陜西飛樂(lè)智能照明有限公司提供人民幣 3,000 萬(wàn)元
下?lián)苜Y金額度；
通過(guò)資金池為全資子公司上海飛樂(lè)智能技術(shù)有限公司提供人民幣 2,000 萬(wàn)元
下?lián)苜Y金額度；
通過(guò)資金池為控股子公司遼寧飛樂(lè)創(chuàng)新節(jié)能技術(shù)有限公司提供人民幣 2,000
萬(wàn)元下?lián)苜Y金額度。
公司通過(guò)資金池對(duì)子公司下?lián)艿馁Y金額度可能根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況做調(diào)整，但
資金池下?lián)芸傤~度不發(fā)生變化。如下?lián)苜Y金總額有變化，將再次提請(qǐng)董事會(huì)審議。
以上資金池下?lián)苜Y金額度的期限為一年，一年內(nèi)循環(huán)使用。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 24 日