武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2014 年度履職報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》和《公司章程》、《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，作
為武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）審計(jì)
委員會(huì)成員，2014年度工作情況如下：
一、審計(jì)委員會(huì)基本情況
公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事羅飛先生、王愛(ài)民先
生和公司董事明華女士三名成員組成。
二、審計(jì)委員會(huì)年度會(huì)議召開(kāi)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》、
《公司章程》、《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》及其它有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履
行職責(zé)，具體情況如下：
1、2014年1月15日審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)了2014年第一次會(huì)議，會(huì)議
審議了公司及下屬子公司2013年度審計(jì)工作內(nèi)容及安排計(jì)劃和2013
年度報(bào)告的第一次溝通。
2、2014年2月24日審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)了2014年第二次會(huì)議，會(huì)議
審議了：《公司2013年度報(bào)告》的工作計(jì)劃以及年度內(nèi)控工作的相
關(guān)事項(xiàng)和2013年度報(bào)告的第二次溝通。
3、2014年4月21日審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)了2014年第三次會(huì)議，會(huì)議
審議了公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告初稿及內(nèi)控審計(jì)報(bào)告初稿。
4、2014年4月28日審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)了2014年第四次會(huì)議，會(huì)議
審議通過(guò)了《公司2013年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)述職報(bào)告》、《關(guān)于
年報(bào)的第三次溝通》及《關(guān)于聘用2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
三、審計(jì)委員會(huì)2014年度主要工作內(nèi)容情況
1、對(duì)外發(fā)布公司業(yè)績(jī)預(yù)告的工作情況
根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2014年度報(bào)告披露工
作的通知》的相關(guān)要求，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真關(guān)注公司2014年度經(jīng)營(yíng)業(yè)
績(jī)情況，提請(qǐng)公司董事會(huì)按照規(guī)定進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)告，并提醒公司董事
會(huì)做好年報(bào)編制、審計(jì)等相關(guān)人員關(guān)于年報(bào)相關(guān)信息的保密及內(nèi)幕
信息知情人的登記備案工作；公司董事會(huì)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)盈公告時(shí)，審
計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)公司2014年度業(yè)績(jī)預(yù)告情況
進(jìn)行了說(shuō)明。
2、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作
（1）評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專(zhuān)業(yè)性。眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾環(huán)”）為公司2014年度聘用
的審計(jì)單位，能按公司要求完成各項(xiàng)委托工作，且具有從事證券相
關(guān)業(yè)務(wù)資格，并從聘任以來(lái)一致遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)
則。經(jīng)審計(jì)委員審議表決后，決定向公司董事會(huì)提議2015年度繼續(xù)
聘請(qǐng)眾環(huán)為公司的審計(jì)單位。
（2）審核外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)費(fèi)用，經(jīng)審核，2014年度公司應(yīng)
付眾環(huán)財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)為50萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)為20萬(wàn)元，合計(jì)70萬(wàn)元，
與公司所披露的審計(jì)費(fèi)用情況相符。
（3）與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)討論和溝通審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方
法及在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，我們與眾環(huán)就審計(jì)范
圍、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論與溝通，并且在
審計(jì)期間也未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在其他的重大事項(xiàng)。
（4）我們認(rèn)為眾環(huán)對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨(dú)
立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則。
3、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作
報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)可
該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)
行，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)
工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題的情況。
4、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，并認(rèn)為公司財(cái)務(wù)
報(bào)告是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大
錯(cuò)報(bào)的情況，且公司也不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及
估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)
報(bào)告的事項(xiàng)。
5、評(píng)估內(nèi)部控制的有效性
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)
和治理制度。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、
《公司章程》以及內(nèi)部管理制度，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)
營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們認(rèn)為
公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司
治理規(guī)范的要求。
6、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝
通
報(bào)告期內(nèi)，為更好的使管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與眾
環(huán)進(jìn)行充分有效的溝通，我們?cè)诼?tīng)取了雙方的意見(jiàn)后，積極進(jìn)行了
相關(guān)協(xié)調(diào)工作，以求達(dá)到用最短的時(shí)間完成相關(guān)審計(jì)工作。
四、總體評(píng)價(jià)
2014 年度公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)按照《上海證券交易所公司董
事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和
《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守
地履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任.
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
羅飛 王愛(ài)民 明華
二〇一五年四月二十八日