武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2015年 8月 27日上午九點(diǎn)三十分在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2015年 8月 17日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
會(huì)議應(yīng)出席董事 9人，實(shí)際出席 9人，全體監(jiān)事和公司高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)童國(guó)華先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：
一、審議并通過(guò)了《2015 年上半年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)暨下半年經(jīng)營(yíng)
工作計(jì)劃》。
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二、審議并通過(guò)了《2015年上半年財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。
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三、審議并通過(guò)了《2015年半年度報(bào)告全文及摘要》,全文詳見(jiàn)
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四、審議并通過(guò)了《關(guān)于解散并清算長(zhǎng)通光電公司的議案》
公司全資子公司武漢長(zhǎng)通光電存儲(chǔ)技術(shù)有限公司主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售可錄類(lèi)光盤(pán)產(chǎn)品，截至 2015年 6月 30日，總資產(chǎn) 980萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 976萬(wàn)元。由于信息存儲(chǔ)介質(zhì)的更新?lián)Q代，光盤(pán)存儲(chǔ)行業(yè)衰退，近年來(lái)該公司持續(xù)虧損，已難以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目的，董事會(huì)同意對(duì)該公司進(jìn)行解散及清算。該解散及清算對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)不構(gòu)成重大影響。
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特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年八月三十一日