上海飛樂音響股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第十屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海飛樂音
響股份有限公司章程》及上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“飛樂音響”）
《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為飛樂音響的獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是、
認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場，我們認(rèn)真閱讀了公司提供的相關(guān)資料，
基于個(gè)人獨(dú)立判斷，對公司第十屆董事會第二十四次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)
立意見如下：
1、關(guān)于收購 Feilo Malta Limited 20%股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited
100%股份暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立董事意見
本次關(guān)聯(lián)交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于公司進(jìn)一步拓展國際業(yè)務(wù)，提高公司在全球照明市
場的競爭力和品牌影響力，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。交易價(jià)格基于評估報(bào)告結(jié)果定
價(jià)，定價(jià)公允、合理，對中小股東是公平的，沒有侵害其他股東權(quán)益，也符合上
市公司利益。作為公司的獨(dú)立董事，我們一致同意本次交易，并同意將該事項(xiàng)提
交公司股東大會審議。
2、關(guān)于為本次交易相關(guān)的全資子公司并購貸款提供擔(dān)保的獨(dú)立董事意見
本次為全資子公司并購貸款提供擔(dān)保是為了收購 Feilo Malta Limited 20%股
份項(xiàng)目的順利進(jìn)行，有利于公司長遠(yuǎn)的發(fā)展。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議、決策程序符
合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。
作為公司的獨(dú)立董事，我們一致同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股
東大會審議。
3、關(guān)于推選董事候選人的獨(dú)立董事意見
公司第一大股東上海儀電電子（集團(tuán)）有限公司提名的董事候選人黃金剛先
生具備相應(yīng)的任職條件；公司董事會對上述人員的提名、審議、表決等程序符合
《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
作為公司的獨(dú)立董事，我們一致同意黃金剛先生作為董事候選人提交公司股
東大會審議。
獨(dú)立董事：
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劉 升 平 梁 榮 慶
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伍 愛 群 李 軍
2017 年 5 月 16 日