武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第六屆董事會第二十一次會議于 2015 年 4 月 28 日上午九點(diǎn)
整在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于 2014
年 4 月 18 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。
會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席 9 人，全體監(jiān)事和公司高管人員列席
了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。
會議由董事長童國華先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了如下決
議：
一、審議并通過了《2014 年度經(jīng)營工作報(bào)告暨 2015 年度經(jīng)營工
作計(jì)劃》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并通過了《2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
三、審議并通過了《關(guān)于 2014 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2014 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》 公告編號：
2015-009）。
依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則，基于謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)的具體狀況，集
團(tuán)公司管理層提議計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備凈額共計(jì) 5,182 萬元。由于計(jì)提
上述各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，相應(yīng)減少 2014 年度利潤總額 5,182 萬元，
減少歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,838 萬元。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議并通過了《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》。具體內(nèi)容詳見
《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2015-008）
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議并通過了《關(guān)于確認(rèn) 2014 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體
內(nèi)容詳見《關(guān)于確認(rèn) 2014 年度關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：
2015-006）。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議并通過了《2014 年度利潤分配預(yù)案》。
經(jīng)眾環(huán)海華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2014 年
度實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤 11,600,347.32 元, 按公司會計(jì)政策以此為基
數(shù) 分 別 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 積 和 10% 的 任 意 盈 余 公 積 共 計(jì)
2,320,069.46 元。
公司 2014 年合并凈利潤 44,074,684.96 元，擬按每股 0.10 元向
公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司累積未分配利潤
299,171,286.44 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
七、審議并通過了《2014 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議并通過了《2014 年度董事會報(bào)告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
九、審議并通過了《2014 年度董事會審計(jì)委員會履職報(bào)告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十、審議并通過了《2014 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。詳見上海證
券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
十一、審議并通過了《公司 2014 年度報(bào)告》全文及摘要。全文
詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
十二、審議并通過了《2015 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十三、審議并通過了《關(guān)于 2015 年度銀行授信及貸款額度的議
案》。
根據(jù)經(jīng)營工作需要，自 2015 年 4 月至 2016 年 4 月期間，同意
集團(tuán)本部及各子公司向銀行申請不超過 5 億元人民幣的授信額度
和流動資金貸款額度。根據(jù)目前宏觀調(diào)控背景及各金融機(jī)構(gòu)的要求，
除使用信用和保證方式外，部分授信及貸款還需要使用公司的資產(chǎn)
做質(zhì)押或抵押。在董事會閉會期間授權(quán)董事長在上述授信額度和貸
款額度內(nèi)批準(zhǔn)按銀行要求辦理申請授信及貸款的相關(guān)手續(xù)。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十四、審議并通過了《關(guān)于 2015 年度子公司委托貸款額度的議
案》。
為了提高自有資金利用效率和收益，授權(quán)子公司武漢長盈科技投
資發(fā)展有限公司開展委托貸款業(yè)務(wù)，在不超過人民幣 5,000 萬元的額
度內(nèi)循環(huán)使用，委托貸款業(yè)務(wù)的貸款期限不超過一年，且應(yīng)取得充分、
有效的質(zhì)押、保證等擔(dān)保。授權(quán)有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2016 年
4 月 30 日。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十五、審議并通過了《關(guān)于 2015 年度為子公司提供授信擔(dān)保的
議案》。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于 2015 年度為子公司提供授信擔(dān)保的公告》
（公告編號：2015-005）。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十六、審議并通過了《使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。具
體內(nèi)容詳見《使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?
2015-012）。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
十七、審議并通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)
容詳見《關(guān)于 2015 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：
2015-007）。
贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事童國華先生、呂衛(wèi)平先生回避了
該議案的表決。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
十八、審議并通過了《關(guān)于聘用 2015 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
同意續(xù)聘眾環(huán)海華會計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）為公
司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用由公司經(jīng)營班
子根據(jù)實(shí)際情況確定。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
十九、審議并通過了《關(guān)于制定的議案》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二十、審議并通過了《關(guān)于修訂的議
案》。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二十一、審議并通過了《關(guān)于提名董事、獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司第六屆董事會任期已屆滿，按照《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)主要股東以及本屆董事會提名，擬推薦童國華先生、
任偉林先生、呂衛(wèi)平先生、李榮華先生、明華女士、熊向峰先生為公
司第七屆董事會董事候選人；推薦王仁祥先生、湯湘希先生、曾令良
先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。其中童國華先生、任偉林
先生、呂衛(wèi)平先生、李榮華先生、明華女士為股東單位提名，熊向峰
先生、王仁祥先生、湯湘希先生、曾令良先生為公司第六屆董事會提
名。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
二十二、審議并通過了《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司長光科技有限公司
股權(quán)的議案》。 關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司武漢長光科技有限公司股權(quán)的公
告》（公告編號：2015-010）。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交 2014 年度股東大會審議。
二十三、審議并通過了《關(guān)于召開 2014 年度股東大會的議案》,
同意本次董事會審議通過的第 2、6、8、10、11、16、17、18、21、
22 項(xiàng)議案提交股東大會審議，具體時(shí)間另行通知。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二十四、審議并通過了《公司 2015 年一季度報(bào)告》全文及正文。
全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二○一五年四月三十日
附件：董事候選人簡歷
童國華先生，男，漢族，湖北漢川人，中共黨員，1957 年 10 月出生，博士，教
授級高級工程師。1974 年 8 月參加工作。1991 年 1 月任武漢郵電科學(xué)院院辦公
室主任科員，1992 年 12 月起先后任武漢郵電科學(xué)研究院科技處副處長、處長，
1995 年 2 月任光纖光纜部主任、黨總支書記，1997 年 4 月任武漢郵電科學(xué)研究
院副院長（其間，曾兼任發(fā)展策劃部主任、北方烽火公司總經(jīng)理），2004 年 11
月任武漢郵電科學(xué)研究院院長、黨委書記至今。2013 年 4 月至今任本公司董事
會董事長。
任偉林先生，1962 年 10 月出生，管理學(xué)博士，高級經(jīng)濟(jì)師、高級人力資源管理
師。曾任武漢市政府辦公廳副處級秘書,武漢市國資辦副處長,武漢市委研究室綜
合一處處長，武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會主席、湖北東湖光盤技
術(shù)有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理，武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司紀(jì)委副書記、
工會副主席，人力資源部部長，黨群工作部部長，董事長助理，現(xiàn)任武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)
展投資(集團(tuán))有限公司董事、黨委委員、工會主席、武漢開發(fā)投資有限公司黨委
書記、董事，本公司第六屆董事會董事。
呂衛(wèi)平先生，1962 年 12 月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程
師。歷任武漢郵電科學(xué)研究院激光通信研究所四室副主任、激光通信研究所十室
副主任、系統(tǒng)部副主任、武漢網(wǎng)能信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理、武漢郵電科學(xué)研究
院院長助理、烽火通信總裁兼公司黨委書記等職務(wù)?，F(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院副
院長、烽火通信科技股份有限公司副董事長、武漢烽火國際技術(shù)有限公司董事長、
武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司董事。2014 年 5 月至今任本公司第六屆董事會
董事。
李榮華先生： 1963 年出生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。歷任武漢交
通管理干部學(xué)院教師、交通部長江航運(yùn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究所從事經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究研究室
副主任、主任，所副總工程師，副所長（主持工作）、武漢工業(yè)國有投資有限公
司總經(jīng)理助理、黨委副書記、副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任武漢經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資
（集團(tuán)）有限公司資產(chǎn)管理部部長、武漢信用風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司董事。
明華女士：1967 年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任中國長江航運(yùn)集
團(tuán)總公司商務(wù)處職員、副處長、處長；武漢高科集團(tuán)有限公司資產(chǎn)營運(yùn)部執(zhí)行經(jīng)
理、部長；2009 年 8 月至今，任武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司資產(chǎn)營運(yùn)部、
產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長、副總經(jīng)濟(jì)師。本公司第六屆董事會董事。
熊向峰先生，男，漢族，湖北廣水人，中共黨員，1964 年 9 月出生，碩士研究
生，高級工程師。1986 年 7 月參加工作。1989 年 1 月任武漢郵電科學(xué)研究院團(tuán)
委書記，1992 年 12 月任武漢郵電科學(xué)研究院院辦主任科員，1995 年 2 月任武漢
郵電科學(xué)研究院院辦副主任，1997 年 3 月任武漢郵電科學(xué)研究院光纖光纜部副
主任、電纜廠廠長，1999 年 12 月任烽火通信科技股份有限公司董事會秘書，2002
年 4 月任烽火通信科技股份有限公司副總裁、董事會秘書，2005 年 5 月任烽火
通信科技股份有限公司副總裁、黨委副書記、董事會秘書、工會主席，2010 年 4
月任烽火通信科技股份有限公司副總裁、黨委副書記、工會主席。2013 年 4 月
至今任本公司總裁。2014 年 5 月至今任本公司董事會董事。
獨(dú)立董事候選人簡歷：
王仁祥先生：男，漢族，1961 年出生，1982 年畢業(yè)于武漢工業(yè)學(xué)院金屬材料專
業(yè)，1987 年獲武漢工業(yè)學(xué)院管理工程專業(yè)（工業(yè)外貿(mào)方向）碩士研究生學(xué)歷，
工學(xué)碩士學(xué)位，2001 年獲武漢理工大學(xué)管理科學(xué)與工程（國際經(jīng)濟(jì)合作方向）
博士研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士學(xué)位。曾任武漢工學(xué)院管理學(xué)院教師、工業(yè)外貿(mào)系
主任、武漢理工大學(xué)管理學(xué)院副院長（1997.1-2001.5）、武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)
院院長（2001.5－2014.5），現(xiàn)任武漢理工大學(xué)金融創(chuàng)新與金融工程研究中心主
任職務(wù)。
湯湘希先生：男，漢族，1963 年出生，湖南人，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，
高級會計(jì)師，教授，博士生導(dǎo)師。1986 年參加工作，1988 年至 2013 年先后任中
南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會計(jì)系副主任、主任、會計(jì)學(xué)院副院長以及經(jīng)濟(jì)與會計(jì)監(jiān)管研究
中心研究員。2014 年至今兼任教育部人文社科重點(diǎn)研究基地——知識產(chǎn)權(quán)研究
中心專職研究員，中國金融會計(jì)學(xué)會常務(wù)理事、中國商業(yè)會計(jì)學(xué)會理事、湖北省
會計(jì)學(xué)會常務(wù)理事、武漢市會計(jì)學(xué)會常務(wù)理事等職務(wù)。
曾令良先生：男，漢族，1956 年出生，湖北麻城市人，1978 年畢業(yè)于武漢大學(xué)
外文系，留校任教。1986 年獲美國密歇根大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，1987 年獲武漢大
學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，1992 年獲武漢大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位。曾任武漢大學(xué)法學(xué)院院長
（1999.4-2007.9）、武漢大學(xué)歐洲問題研究中心主任（1977-2001）、澳門大學(xué)法
學(xué)院院長（1997.9 -2010.8）?，F(xiàn)任武漢大學(xué)長江學(xué)者特聘教授、國際法研究所
所長（教育部人文社科重點(diǎn)研究基地主任）。兼任教育部法學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員
會副主任委員、國家社會科學(xué)基金學(xué)科評審組專家、中國歐洲學(xué)會歐洲法律研究
會會長、中國國際經(jīng)濟(jì)法學(xué)會副會長、中國國際法學(xué)會副會長、中國法學(xué)會世界
貿(mào)易組織法研究會副會長。