深圳萬潤科技股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議
通知于2017年7月27日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年8月7日在
深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場1812-1816號會議室以現(xiàn)場表決方式召
開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際親自出席董事9人。本次董事會由董事長李志
江先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議召開程序及出席情況
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議并通過《2017 年半年度報告全
文及摘要》
具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2017年半年度報告摘要》、
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2017年半年度報告全文》。
（二）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議并通過《2017 年半年度募集資
金存放與使用情況專項報告》
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2017年半年度募
集資金存放與使用情況專項報告》。
獨立董事就該事項發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議并通過《關(guān)于會計政策變更的
議案》
具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于會計政策變更的公告》。
（四）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議并通過《關(guān)于修訂的議案》
公司根據(jù)實際情況修訂《財務(wù)管理制度》，修訂后的《財務(wù)管理制度》詳見
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議并通過《關(guān)于修訂的議案》
公司結(jié)合實際情況修訂《總裁工作細(xì)則》，修訂后的《總裁工作細(xì)則》詳見
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《第四屆董事會第二次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年八月八日