深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議
通知于2017年7月27日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月7日在
深圳市福田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng)1812-1816號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召
開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際親自出席董事9人。本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)李志
江先生主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開程序及出席情況
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議并通過(guò)《2017 年半年度報(bào)告全
文及摘要》
具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2017年半年度報(bào)告摘要》、
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2017年半年度報(bào)告全文》。
（二）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議并通過(guò)《2017 年半年度募集資
金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《2017年半年度募
集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議并通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的
議案》
具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
（四）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議并通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
公司根據(jù)實(shí)際情況修訂《財(cái)務(wù)管理制度》，修訂后的《財(cái)務(wù)管理制度》詳見
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議并通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
公司結(jié)合實(shí)際情況修訂《總裁工作細(xì)則》，修訂后的《總裁工作細(xì)則》詳見
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年八月八日