上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十五次
會議通知于 2017 年 5 月 27 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 6 月 7 日在上
海市桂林路 406 號 1 號樓 12 樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事 11 名，實際出
席董事 11 名。會議出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程
的規(guī)定。會議審議并一致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；
董事會選舉黃金剛先生為公司第十屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期
一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會委員的議案》。
由于董事會成員的調(diào)整，公司董事會同意對董事會專門委員會的相應(yīng)組成人
員進(jìn)行調(diào)整。董事會選舉黃金剛先生、項敏女士、莊申志先生為董事會戰(zhàn)略委員
會委員，黃金剛先生擔(dān)任董事會戰(zhàn)略委員會主任；選舉項敏女士為董事會提名委
員會成員。
調(diào)整后的董事會專門委員會構(gòu)成如下：
1、董事會戰(zhàn)略委員會成員：黃金剛、莊申安、劉升平、梁榮慶、于東、項
敏、莊申志，主任為黃金剛。
2、董事會審計委員會成員：伍愛群、李軍、梁榮慶、謝圣軍、蘇耀康，主
任為伍愛群。
3、董事會提名委員會成員：李軍、莊申安、劉升平、梁榮慶、項敏，主任
為李軍。
4、董事會薪酬與考核委員會成員：劉升平、伍愛群、于東，主任為劉升平。
本屆董事會專門委員會委員任期與本屆董事會任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策
程序、議事規(guī)則等均遵照公司《章程》和董事會各專門委員會實施規(guī)則執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 8 日