上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十五次
會(huì)議通知于 2017 年 5 月 27 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 6 月 7 日在上
海市桂林路 406 號(hào) 1 號(hào)樓 12 樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出
席董事 11 名。會(huì)議出席董事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程
的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；
董事會(huì)選舉黃金剛先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期
一致。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
由于董事會(huì)成員的調(diào)整，公司董事會(huì)同意對(duì)董事會(huì)專門委員會(huì)的相應(yīng)組成人
員進(jìn)行調(diào)整。董事會(huì)選舉黃金剛先生、項(xiàng)敏女士、莊申志先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員
會(huì)委員，黃金剛先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任；選舉項(xiàng)敏女士為董事會(huì)提名委
員會(huì)成員。
調(diào)整后的董事會(huì)專門委員會(huì)構(gòu)成如下：
1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員：黃金剛、莊申安、劉升平、梁榮慶、于東、項(xiàng)
敏、莊申志，主任為黃金剛。
2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員：伍愛群、李軍、梁榮慶、謝圣軍、蘇耀康，主
任為伍愛群。
3、董事會(huì)提名委員會(huì)成員：李軍、莊申安、劉升平、梁榮慶、項(xiàng)敏，主任
為李軍。
4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員：劉升平、伍愛群、于東，主任為劉升平。
本屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期與本屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策
程序、議事規(guī)則等均遵照公司《章程》和董事會(huì)各專門委員會(huì)實(shí)施規(guī)則執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 8 日