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湖北得偉君尚律師事務(wù)所
關(guān)于武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2014 年年度股東大會(huì)的
法 律 意 見 書
得偉君尚律意字(2015)第 00103 號(hào)
致：武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
湖北得偉君尚律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派董水生、楊帆律師出席公司 2014
年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），并依法進(jìn)行見證?，F(xiàn)根據(jù)《中華
人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市
公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《規(guī)則》”）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《武漢
長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，
就公司本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜出具法律意見。
本所律師聲明事項(xiàng)：
1、公司應(yīng)當(dāng)對其向本所律師提供的本次大會(huì)會(huì)議資料以及其他相關(guān)資料（包
括董事會(huì)決議、本次大會(huì)股權(quán)登記日的《股東名冊》等）的真實(shí)性、完整性和有
效性負(fù)責(zé)。
2、出席本次大會(huì)的股東（或股東代理人）在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí)向公
司出示的居民身份證、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、股票賬戶
卡等，其真實(shí)性應(yīng)當(dāng)由股東（或股東代理人）自行負(fù)責(zé)，本所律師的責(zé)任是核對
股東姓名（或名稱）及其持股數(shù)額與《股東名冊》中登記的股東姓名（或名稱）
及其持股數(shù)額是否一致。
3、按照《規(guī)則》的要求，本所律師僅對本次大會(huì)的召集、召開程序是否
符合法律、行政法規(guī)、規(guī)則和公司章程的規(guī)定 ，出席會(huì)議人員的資格、召
集人資格是否合法有效，會(huì)議的表決程序、現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果是否合法
有效等發(fā)表法律意見，并不對本次大會(huì)審議的各項(xiàng)議案內(nèi)容及其所涉及事實(shí)的
真實(shí)性、合法性發(fā)表意見。
4、本所律師依據(jù)對法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)的了解及
對現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)的理解發(fā)表法律意見。
5、本所律師同意將本法律意見書作為公司 2014 年年度股東大會(huì)的必備文件
與本次大會(huì)決議一并公告。
為出具本法律意見書，本所律師已經(jīng)審查貴公司提供的以下文件：
1、2015 年 5 月 8 日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》
的《武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2014 年年度股東大會(huì)的通
知》；
2、公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議及會(huì)議記錄；
3、公司 2014 年年度股東大會(huì)股東到會(huì)登記記錄及憑證資料；
4、公司 2014 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件。
本所律師現(xiàn)按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對貴
公司 2014 年年度股東大會(huì)之召集、召開程序，出席會(huì)議人員資格，表決程序、
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果等出具法律意見書如下：
一、關(guān)于公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司董事會(huì)已于本次股東大會(huì)召開日以前
二十日即 2015 年 5 月 8 日，將本次股東大會(huì)的基本情況（類型和屆次、召集人、
投票方式）；現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)；網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和
投票時(shí)間；融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)帳戶和滬股通投資者的投票程序；
會(huì)議審議事項(xiàng)、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)、會(huì)議出席對象、會(huì)議登記方法等相應(yīng)通
知事項(xiàng)，以公告方式刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
公司本次股東大會(huì)于 2015 年 5 月 29 日下午 14:00，如期在位于武漢市東湖
開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文華路 2 號(hào)的公司會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長童國華先生
主持。會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)與本次股東大會(huì)通知的內(nèi)容一致。本次股東大會(huì)采
取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供了網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間和方式與公
告內(nèi)容一致。
經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司
章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格
（一）經(jīng)本所律師查驗(yàn)出席本次股東大會(huì)的股東（或股東代理人）的身份證
明、持股憑證和授權(quán)委托書，以及上海證券交易所交易系統(tǒng)的驗(yàn)證，出席本次股
東大會(huì)的股東(或股東代理人)的情況如下：
1．出席現(xiàn)場會(huì)議的股東（或股東代理人）
根據(jù)本次股東大會(huì)出席會(huì)議股東的會(huì)議登記冊，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東(或股
東代理人)共 3 人，持有公司有效表決權(quán)的股份 89,771,938 股，占本次會(huì)議股權(quán)
登記日公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 45.34%。經(jīng)驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)
議的股東(或股東代理人)均具備出席本次股東大會(huì)的合法資格。
2．參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東
根據(jù)上海證券交易所交易系統(tǒng)的最終確認(rèn)，在本次股東大會(huì)確定的網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)段內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的股東共 5 人，持有公司有效表決權(quán)
的股份 1，421，000 股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.71%。
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
3．參加會(huì)議的中小投資者
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì) 5 人，持有公司有效表決權(quán)
的股份 1，421，000 股，占本次會(huì)議股權(quán)登記日公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.71%。
中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
上述股東（或股東代理人），均為 2015 年 5 月 25 日下午交易結(jié)束后在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其授權(quán)代表。
（二）根據(jù)本所律師的審查，除公司股東(或股東代理人)外，出席及列席本
次股東大會(huì)的人員還有公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、公司其他高級(jí)管理人
員及本所律師。經(jīng)驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的人員資格符合《公司法》、《規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人的資格
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)
規(guī)則的規(guī)定，其資格合法有效。
四、關(guān)于本次股東大會(huì)的提案及臨時(shí)提案
本次股東大會(huì)審議了公告中列明的十三項(xiàng)議案，本次股東大會(huì)未發(fā)生對公告
列明的提案進(jìn)行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的情形，不存在對會(huì)議現(xiàn)
場提出的臨時(shí)提案或其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行審議之情形。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符，符
合法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
五、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
（一）經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的事項(xiàng)均與公司公告的議案
一致，未出現(xiàn)會(huì)議審議過程中對議案進(jìn)行修改或取消的情形，符合《公司法》、
《規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（二）經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式投票表決，出席會(huì)議的股東（或股東代理人）就列入本次股東大會(huì)議事日
程的議案進(jìn)行了逐一表決。未出席現(xiàn)場會(huì)議的股東，通過上海證券交易所股東大
會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行了表決，該等表決方式符合《公司法》、《規(guī)則》及公司章程
的有關(guān)規(guī)定。
（三）經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議推選了兩名股東代表和一名
監(jiān)事參與會(huì)議的計(jì)票、監(jiān)票，并對現(xiàn)場會(huì)議審議事項(xiàng)的投票進(jìn)行清點(diǎn)，公司統(tǒng)計(jì)
了投票表決結(jié)果，會(huì)議主持人宣布了表決結(jié)果，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及其代理人
未對表決結(jié)果提出異議。該程序符合《公司法》、《規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（四）經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)審議并逐項(xiàng)表決通過了以下議案：
1、 審議批準(zhǔn)《公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
表決結(jié)果為： 91,152,738 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.95%。
2、審議批準(zhǔn)《公司 2014 年度利潤分配預(yù)案》;
表決結(jié)果為：91,152,738 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.95%。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中小投資者的
表決結(jié)果為：1,380,800 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次
股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.17%。
3、審議批準(zhǔn)《公司 2014 年度董事會(huì)報(bào)告》;
表決結(jié)果為：91,152,738 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.95%。
4、審議批準(zhǔn)《公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》;
表決結(jié)果為：91,152,738 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.95%。
5、審議批準(zhǔn)《公司 2014 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;
表決結(jié)果為：91,152,738 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.95%。
6、審議批準(zhǔn)《公司 2014 年度報(bào)告全文及摘要》;
表決結(jié)果為：91,152,738 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.95%。
7、審議批準(zhǔn)《公司使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》;
表決結(jié)果為：91,152,738 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.95%。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中小投資者的
表決結(jié)果為：1,380,800 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次
股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.17%。
8、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
表決結(jié)果為： 34,470,441 股同意，40，200 股反對，0 股棄權(quán)。對本議案的
表決，同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.88%。
關(guān)聯(lián)股東武漢烽火科技集團(tuán)有限公司（持股數(shù) 56，682，297 股）回避了表決。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中小投資者的
表決結(jié)果為：1,380,800 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次
股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.17%。
9、審議批準(zhǔn)《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司長光科技有限公司股權(quán)的議案》;
表決結(jié)果為：91,152,738 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.95%。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中小投資者的
表決結(jié)果為：1,380,800 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次
股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.17%。
10、審議批準(zhǔn)《關(guān)于聘用 2015 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
表決結(jié)果為：91,152,738 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出
席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.95%。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，其中持股 5%以下中小投資者的
表決結(jié)果為：1,380,800 股同意，40,200 股反對，0 股棄權(quán)。同意股數(shù)占出席本次
股東大會(huì)中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.17%。
11、審議批準(zhǔn)《公司關(guān)于選舉董事的議案》;
本議案系采取累積投票方式進(jìn)行的表決。
11.01 候選人童國華
表決結(jié)果為： 得票數(shù)為 91,162,438 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所
持股份總數(shù)的二分之一。
11.02 候選人任偉林
表決結(jié)果為： 得票數(shù)為 91,148,638 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所
持股份總數(shù)的二分之一。
11.03 候選人呂衛(wèi)平
表決結(jié)果為：得票數(shù)為 91,148,638 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所持
股份總數(shù)的二分之一。
11.04 候選人李榮華
表決結(jié)果為：得票數(shù)為 91,148,638 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所持
股份總數(shù)的二分之一。
11.05 候選人明華
表決結(jié)果為：得票數(shù)為 91,148,638 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所持
股份總數(shù)的二分之一。
11.06 候選人熊向峰
表決結(jié)果為：得票數(shù)為 91,148,638 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所持
股份總數(shù)的二分之一。
12、審議批準(zhǔn)《公司關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》;
本議案系采取累積投票方式進(jìn)行的表決。
12.01 候選人王仁祥
表決結(jié)果為：得票數(shù)為 91,155,538 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所持
股份總數(shù)的二分之一。
12.02 候選人湯湘希
表決結(jié)果為：得票數(shù)為 91,148,638 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所持
股份總數(shù)的二分之一。
12.03 候選人曾令良
表決結(jié)果為：得票數(shù)為 91,148,638 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所持
股份總數(shù)的二分之一。
13、審議批準(zhǔn)《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》。
本議案系采取累積投票方式進(jìn)行的表決。
13.01 候選人夏存海
表決結(jié)果為：得票數(shù)為 91,153,238 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所持
股份總數(shù)的二分之一。
13.02 候選人范曉玲
表決結(jié)果為：得票數(shù)為 91,148,638 票。其得票數(shù)超過出席股東大會(huì)股東所持
股份總數(shù)的二分之一。
公司本次股東大會(huì)審議通過公告中列明的各項(xiàng)議案的表決票數(shù)均符合《公司
法》和《公司章程》規(guī)定，各項(xiàng)議案均獲得有效表決權(quán)的通過。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決程序符合《公司法》、 規(guī)則》、
《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2012 年修訂）》及《公
司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
六、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席大會(huì)
人員資格和現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司
章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法、有效。
本法律意見書正本三份，無副本。
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