上海飛樂音響股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十八次會
議通知于 2017 年 5 月 10 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 5 月 16 日以通
訊方式召開。本次會議應參與表決監(jiān)事 5 名，實際參與表決監(jiān)事 5 名。會議出席
監(jiān)事人數及召開會議程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一致
通過以下決議：
一、審議通過《關于收購 Feilo Malta Limited 20%股份及 Havells Sylvania
(Thailand) Limited 100%股份暨關聯(lián)交易的議案》；
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（具體內容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司對外投資暨關
聯(lián)交易的公告》，公告編號：臨 2017-034）
二、審議通過《關于向銀行申請借款作為本次交易資金來源及以境外子公司
股權進行質押的議案》；
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關于為本次交易相關的全資子公司并購貸款提供擔保的議案》；
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（具體內容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關于為投資企
業(yè)提供貸款擔保的公告》，公告編號：臨 2017-035）
四、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》；
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（具體內容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關于修改〈公
司章程〉的公告》，公告編號：臨 2017-036）
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 5 月 17 日