武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本
公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2015 年 4 月 28 日上午九點(diǎn)整
在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2014 年
4 月 18 日以電子郵件方式發(fā)送至各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，
實(shí)際出席 3 人，全體高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合
《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席夏存海先生主
持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下決議：
一、審議并通過了《2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
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二、審議并通過了《關(guān)于 2014 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，基于謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合相關(guān)資產(chǎn)的具體狀況，經(jīng)
監(jiān)事會(huì)審議，同意計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備凈額共計(jì) 5,182 萬元。由于計(jì)提
上述各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，相應(yīng)減少 2014 年度利潤總額 5,182 萬元，
減少歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,838 萬元。
經(jīng)審核我們認(rèn)為本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合資產(chǎn)的實(shí)際情況和
相關(guān)政策規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
能夠使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，具有合理性。同
意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
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三、審議并通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》。
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四、審議并通過了《關(guān)于確認(rèn) 2014 年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。
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本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事夏存海先生回避了該議案的表決。
五、審議并通過了《2014 年度利潤分配預(yù)案》。
經(jīng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2014 年
度實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤 11,600,347.32 元, 按公司會(huì)計(jì)政策以此為基
數(shù) 分 別 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 積 和 10% 的 任 意 盈 余 公 積 共 計(jì)
2,320,069.46 元。
公司 2014 年合并凈利潤 44,074,684.96 元，擬按每股 0.10 元向
公司全體股東分配紅利 19,800,000.00 元。公司累積未分配利潤
299,171,286.44 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
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六、審議并通過了《2014 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。
2014 年公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議
事規(guī)則》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，依法對(duì)公司發(fā)展、財(cái)
務(wù)狀況和董事、經(jīng)營管理層行使職權(quán)、履行職務(wù)等情況進(jìn)行監(jiān)督，為
保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康運(yùn)行履行管理職能。
1、對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
等有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、
管理制度進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本年度公司董事會(huì)各項(xiàng)表決程序
和經(jīng)營管理層的運(yùn)作符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在履行公司職
務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)和《公司章程》的行為。
2、對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了檢查，認(rèn)為財(cái)務(wù)管理制度健全，
管理完善。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告全面地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成
果和現(xiàn)金流情況。2014 年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)眾環(huán)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）審計(jì)，并出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公
司董事會(huì)編制的 2014 年年度報(bào)告真實(shí)、合法、完整地反映了公司的
情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
3、對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了檢查，公司建立了募集資金管
理制度，并嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定使用、管理募
集資金。
4、對(duì)公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
2014 年度公司的資產(chǎn)收購、出售行為，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，無
損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
5、對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
公司 2014 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵守《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司和其他股東利益的情形。
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七、審議并通過了《公司 2014 年度報(bào)告》全文及摘要。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司 2014 年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真
嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
（1）公司 2014 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
（2）公司 2014 年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上
海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映
出公司 2014 年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2014 年年報(bào)
編制和審議的人員違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會(huì)保證公司 2014 年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)
其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議并通過了《2015 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
九、審議并通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
贊成 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事夏存海先生回避了該議案的表決。
十、審議并通過了《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿。按照《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)主要股東以及本屆監(jiān)事會(huì)提名，擬推薦夏存海先生、
范曉玲女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。其中夏存海先生、范曉
玲女士為股東單位提名。
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十一、審議并通過了《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司長光科技有限公司股
權(quán)的議案》。
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十二、審議并通過了《公司 2015 年一季度報(bào)告》全文及正文。
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司 2015 年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真
嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：
（1）公司 2015 年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法
規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
（2）公司 2015 年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)
和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地
反映出公司 2015 年第一季度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與 2015 年第一季
度報(bào)告編制和審議的人員違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會(huì)保證公司 2015 年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并
對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一五年四月三十日
附監(jiān)事候選人簡歷：
夏存海：男，1972 年 8 月生，1995 年參加工作，中共黨員，
碩士，正高職高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任烽火網(wǎng)絡(luò)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，郵科院計(jì)劃
財(cái)務(wù)部副主任、主任等職務(wù)?，F(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院總會(huì)計(jì)師、總
法律顧問、武漢烽火科技有限公司監(jiān)事、烽火通信科技股份有限公司
監(jiān)事、武漢光迅科技股份有限公司董事、武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任
公司董事、武漢同博科技有限公司監(jiān)事、武漢光谷烽火科技創(chuàng)業(yè)投資
有限公司董事、武漢理工光科股份有限公司董事、武漢烽火眾智數(shù)字
技術(shù)有限責(zé)任公司監(jiān)事、武漢銀泰科技電源股份有限公司董事。
范曉玲：女，漢族，1963 年 4 月生，黨員。大學(xué)本科學(xué)歷，高
級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1981 年 11 月至 1997 年 7 月歷任武漢手
表廠會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)科副科長、科長、廠長助理、總會(huì)計(jì)師。
1997 年 7 月至 2001 年 2 月任武漢市財(cái)會(huì)咨詢服務(wù)有限公司總經(jīng)
理。2001 年 2 月至 2008 年 5 月歷任武漢高科國有控股集團(tuán)有限
公司財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長、部長、總經(jīng)理助理。2008 年 5 月至今任武
漢高科國有控股集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師；2009 年 8 月至今任武漢高
科國有控股集團(tuán)有限公司黨委委員。