武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2014 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015 年 5 月 29 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：本公司會(huì)議室（武漢市東湖開發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園文
華路 2 號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 91,192,938
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 46.05
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司第六屆董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)童國(guó)華先生主持，本次會(huì)議以現(xiàn)
場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公
司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議決
議有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事會(huì)秘書梅勇先生出席了本次會(huì)議；公司其他高管人員的全部列席會(huì)
議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2014 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 91,152,738 99.95 40，200 0.05 0 0.00
2、 議案名稱：公司 2014 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 91,152,738 99.95 40，200 0.05 0 0.00
3、 議案名稱：公司 2014 年度董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 91,152,738 99.95 40，200 0.05 0 0.00
4、 議案名稱：公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 91,152,738 99.95 40，200 0.05 0 0.00
5、 議案名稱：公司 2014 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 91,152,738 99.95 40，200 0.05 0 0.00
6、 議案名稱：公司 2014 年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 91,152,738 99.95 40，200 0.05 0 0.00
7、 議案名稱：使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 91,152,738 99.95 40，200 0.05 0 0.00
8、 議案名稱：關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 34,470,441 99.88 40，200 0.12 0 0.00
關(guān)聯(lián)股東武漢烽火科技集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司股份總數(shù)為
56,682,297 股，回避表決。
9、 議案名稱：關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓子公司長(zhǎng)光科技有限公司股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 91,152,738 99.95 40，200 0.05 0 0.00
10、 議案名稱：關(guān)于聘用 2015 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 91,152,738 99.95 40，200 0.05 0 0.00
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
11.01 候選人:童國(guó)華 91,162,438 99.96 是
11.02 候選人:任偉林 91,148,648 99.95 是
11.03 候選人:呂衛(wèi)平 91,148,638 99.95 是
11.04 候選人:李榮華 91,148,638 99.95 是
11.05 候選人:明華 91,148,638 99.95 是
11.06 候選人:熊向峰 91,148,638 99.95 是
2、 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
12.01 候選人:王仁祥 91,155,538 99.95 是
12.02 候選人:湯湘希 91,148,638 99.95 是
12.03 候選人:曾令良 91,148,638 99.95 是
3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
13.01 候選人:夏存海 91,153,238 99.95 是
13.02 候選人:范曉玲 91,148,638 99.95 是
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
1 公 司 2014 1,380,800 97.17 40,200 2.83 0 0
年度利潤(rùn)分
配預(yù)案
2 使用自有資 1,380,800 97.17 40,200 2.83 0 0
金進(jìn)行投資
理財(cái)?shù)淖h案
3 關(guān)于公司日 1,380,800 97.17 40,200 2.83 0 0
常關(guān)聯(lián)交易
的議案
4 關(guān)于掛牌轉(zhuǎn) 1,380,800 97.17 40,200 2.83 0 0
讓子公司長(zhǎng)
光科技有限
公司股權(quán)的
議案
5 關(guān) 于 聘 用 1,380,800 97.17 40,200 2.83 0 0
2015 年 度
財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)
構(gòu)、內(nèi)控審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議的第 8 項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東武漢烽火科技集團(tuán)有限公司
為公司控股股東，持有公司股份總數(shù)為 56,682,297 股，回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 湖北得偉君尚律師事務(wù)所
律師： 董水生、楊帆
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席大會(huì)人員資格和
現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)
定，本次股東大會(huì)通過的決議均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015 年 5 月 30 日