上海飛樂音響股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 6 月 7 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市田林路 142 號(hào)華鑫慧享中心 2 樓報(bào)告廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 388,256,022
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 39.1426
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，全體董事共同推舉董事于東先生主持本次
股東大會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、
召開、表決程序，以及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他 8 名公司高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司董事會(huì) 2016 年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,099,081 99.7020 1,156,941 0.2980 0 0.0000
2、 議案名稱：公司監(jiān)事會(huì) 2016 年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000
3、 議案名稱：公司 2016 年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000
4、 議案名稱：公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000
5、 議案名稱：公司 2016 年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,234,181 99.7368 1,021,841 0.2632 0 0.0000
6、 議案名稱：公司為投資企業(yè)提供貸款擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000
7、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000
8、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000
9、 議案名稱：關(guān)于收購 Feilo Malta Limited 20%股份及 Havells Sylvania (Thailand)
Limited 100%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,234,181 99.7368 1,021,841 0.2632 0 0.0000
10、 議案名稱：關(guān)于向銀行申請(qǐng)借款作為本次交易資金來源及以境外子公司
股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000
11、 議案名稱：關(guān)于為本次交易相關(guān)的全資子公司并購貸款提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 387,097,081 99.7015 1,158,941 0.2985 0 0.0000
12、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 386,524,681 99.5541 1,731,341 0.4459 0 0.0000
(二) 累積投票議案表決情況
13、 關(guān)于選舉董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
13.01 選舉黃金剛先 385,442,421 99.2753 是
生為公司第十
屆董事會(huì)董事
13.02 選舉項(xiàng)敏女士 385,442,421 99.2753 是
為公司第十屆
董事會(huì)董事
13.03 選舉莊申志先 385,442,421 99.2753 是
生為公司第十
屆董事會(huì)董事
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票 比例
序 （%） （%） 數(shù) （%）
號(hào)
5 公司 2016 年度利潤 3,506,586 77.4350 1,021,841 22.5650 0 0.0000
分配的預(yù)案
6 公司為投資企業(yè)提供 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000
貸款擔(dān)保額度的議案
7 關(guān)于公司 2017 年度 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的
議案
9 關(guān)于收購 Feilo Malta 3,506,586 77.4350 1,021,841 22.5650 0 0.0000
Limited 20% 股 份 及
Havells Sylvania
(Thailand) Limited
100% 股 份 暨 關(guān) 聯(lián) 交
易的議案
10 關(guān)于向銀行申請(qǐng)借款 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000
作為本次交易資金來
源及以境外子公司股
權(quán)進(jìn)行質(zhì)押的議案
11 關(guān)于為本次交易相關(guān) 3,369,486 74.4074 1,158,941 25.5926 0 0.0000
的全資子公司并購貸
款提供擔(dān)保的議案
12 關(guān)于修改《公司章程》 2,797,086 61.7673 1,731,341 38.2327 0 0.0000
的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第 7 項(xiàng)議案《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》為關(guān)聯(lián)交易議
案，關(guān)聯(lián)股東上海儀電電子（集團(tuán)）有限公司、北京申安聯(lián)合有限公司回避表決。
第 12 項(xiàng)議案《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》為特別決議案，獲得了由出
席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；
其余議案均為普通決議案，獲得了由出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所
律師：田海星、沈峻
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司 2016 年年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司 2016 年年度股東大
會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；公司 2016 年年度股東大會(huì)的表決程序、
表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
上海飛樂音響股份有限公司
2017 年 6 月 8 日