武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于2015年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
是否需要提交股東大會審議：是
日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：各項日常關(guān)聯(lián)交易是公司擴
大經(jīng)營規(guī)模、降低經(jīng)營管理成本的正常措施手段，對公司發(fā)展有著積
極的影響，公司利益及股東權(quán)益得到了充分保證。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、本次日常關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限
公司（以下簡稱“公司”）2015 年4月28日召開的第六屆董事會第二
十一次會議審議通過。公司關(guān)聯(lián)董事童國華先生、呂衛(wèi)平先生回避表
決，非關(guān)聯(lián)董事全部通過。
2、獨立董事事前認可本次日常關(guān)聯(lián)交易事項，并發(fā)表獨立意見：
（1）本次擬發(fā)生的2015年年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營
行為，且嚴格遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害上市公司
及中小股東利益的情況。
（2）公司董事會召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會議程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次董事會會議上關(guān)聯(lián)方董
事回避了表決。
（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計表 單位：萬元
2014 年 2015 年交
關(guān)聯(lián)方與本公司 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)
關(guān)聯(lián)方 交易金 易金額預(yù)
關(guān)系 容
額 計
武漢郵電科學(xué)研究院 實際控制人 租賃房屋 57
烽火通信科技股份有限 同受“武郵院”控 采購商品 4 1,000
公司 制 銷售商品 1,000
武漢光訊科技股份有限 同受“武郵院”控
采購商品 110 2,200
公司 制
武漢烽火集成有限責(zé)任 同受“武郵院”控
銷售商品 2,000
公司 制
武漢銀泰科技電源股份 同受“武郵院”控
銷售商品 21
有限公司 制
同受“武郵院”控 采購服務(wù) 45
武漢同博科技有限公司
制 銷售商品
同受“武郵院”控
武漢同博物業(yè)管理公司 采購服務(wù) 17
制
同受“武郵院”控
其他關(guān)聯(lián)方 采購/銷售
制
合計 254 6,929
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
1、武漢郵電科學(xué)研究院（以下簡稱“郵科院”）
單位名稱：武漢郵電科學(xué)研究院
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：童國華
注冊資本：人民幣 164,168 萬元
成立日期：1998 年 9 月 28 日
注冊地址：武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：通信、電子信息、自動化技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、
技術(shù)服務(wù)、開發(fā)產(chǎn)品的銷售，通信工程設(shè)計、施工；自營和代理各類
商品和技術(shù)進出口；承包境外通信工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境
外工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞
務(wù)人員。
主要股東：本公司上級單位及最終控制方是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督
管理委員會
2014 年年度未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 433,742 萬元，
凈資產(chǎn) 171,861 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 8,673 萬元，凈利潤 2,609 萬元。
2、烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“烽火通信”）
公司名稱：烽火通信科技股份有限公司
公司類型：股份有限責(zé)任公司
法定代表人： 童國華
注冊資本：人民幣 99,513 萬元
成立日期：1999 年 12 月 25 日
注冊地址：武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：光纖通信和相關(guān)通信技術(shù)、信息技術(shù)領(lǐng)域科技開發(fā)；
相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)品制造和銷售、系統(tǒng)集成、代理銷售；相關(guān)工程設(shè)計、
施工；技術(shù)服務(wù)；自營進出口業(yè)務(wù)（進出口經(jīng)營范圍及商品目錄按外
經(jīng)貿(mào)主管部門審定為限）。
主要股東：武漢烽火科技集團有限公司
2014 年年度未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 1,312,790 萬元，
凈資產(chǎn) 553,791 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 864,780 萬元，凈利潤 38,996
萬元。
3、武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“光迅科技”）
公司名稱：武漢光迅科技股份有限公司
公司類型：股份有限責(zé)任公司
法定代表人：魯國慶
注冊資本：人民幣 20,350 萬元
成立日期：2004 年 4 月 19 日
注冊地址：武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：信息技術(shù)領(lǐng)域光、電器件技術(shù)及產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、
銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)、貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（上述
范圍中國家有專項規(guī)定需經(jīng)審批的項目經(jīng)審批后或憑有效許可證方
可經(jīng)營）
主要股東：武漢烽火科技集團有限公司
2014 年年度未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 286,302 萬元，
凈資產(chǎn) 212,492 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 109,251 萬元，凈利潤 434 萬元。
4、武漢烽火集成有限責(zé)任公司（以下簡稱“烽火集成”）
公司名稱：武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：何書平
注冊資本：人民幣 40,262 萬元
成立日期：2002 年 12 月 27
注冊地址：武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：信息技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)；信息
系統(tǒng)的工程設(shè)計、施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務(wù)；計算機軟硬件生
產(chǎn)、銷售；網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；安全及防范工程設(shè)計、
施工、維修；建筑智能化工程施工
主要股東：烽火通信科技股份有限公司
2014 年年度未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 171,929 萬元，
凈資產(chǎn) 47,172 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 73,517 萬元，凈利潤 26,199 萬
元。
5、武漢銀泰科技電源股份有限公司（以下簡稱“銀泰科技”）
公司名稱：武漢銀泰科技電源股份有限公司
公司類型：股份有限責(zé)任公司
法定代表人：耿皓
注冊資本：人民幣 12,480 萬元
成立日期：2005 年 8 月
注冊地址：武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌口小區(qū)特 2 號
經(jīng)營范圍：電源及電源智能化產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；高容量密封型
免維護鉛酸蓄電池、鋰電池、膠體電池、儲能電池、動力電池及系統(tǒng)
設(shè)備、節(jié)能產(chǎn)品、新能源及材料（太陽能組件系統(tǒng)集成、風(fēng)力及風(fēng)光
互補發(fā)電系統(tǒng)集成、控制器、逆變器、燃料電池、超級電容器）的研
發(fā)、生產(chǎn)和銷售及技術(shù)服務(wù)；光電建筑一體化系統(tǒng)設(shè)計、集成及施工；
照明工程設(shè)計、施工；電池安裝和回收；貨物進出口（不含國家禁止
或限制進出口的貨物）（國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)審批后方可經(jīng)營）
主要股東：武漢烽火科技集團有限公司
2014 年年度未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 55,096 萬元，凈
資產(chǎn)-3,579 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 26,619 萬元，凈利潤-6,191 萬元。
6、武漢同博科技有限公司（以下簡稱“同博科技”）
公司名稱：武漢同博科技有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：丁峰
注冊資本：人民幣 2,645 萬元
成立日期：2005 年 1 月 19 日
注冊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：通信、電子產(chǎn)品的研制、開發(fā)、制造、銷售；通信工
程設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量檢測認證；物
業(yè)管理
主要股東：武漢郵電科學(xué)研究院
2014 年年度未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 8,072 萬元，凈
資產(chǎn) 3,883 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 9,124 萬元，凈利潤 83 萬元。
7、武漢同博物業(yè)管理公司（以下簡稱“同博物業(yè)”）
公司名稱：武漢同博物業(yè)管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：朱明華
注冊資本：人民幣 300 萬元
成立日期：2005 年 8 月 1 日
注冊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：物業(yè)管理及通信維護安裝
主要股東：武漢同博科技有限公司
2014 年年度未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 842 萬元，凈資
產(chǎn) 566 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 2,330 萬元，凈利潤 101 萬元。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
郵科院系是公司實際控制人，持有烽火科技 92.69%的股份，烽
火科技是公司控股股東，持有本公司 28.63%的股份，其構(gòu)成《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3 條第一項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。
烽火通信、光迅科技、烽火集成、銀泰科技、同博科技、同博物
業(yè)為公司控股股東烽火科技集團的控股子公司或間接控制公司，其構(gòu)
成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3 條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)
法人。
（三）履約能力分析
以上公司擁有較好的行業(yè)聲譽，運營情況良好，具備持續(xù)履約能
力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
（一）主要內(nèi)容：公司向關(guān)聯(lián)方采購商品、技術(shù)服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、
水、電、氣，租賃辦公場所等；公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供服務(wù)等，
交易金額預(yù)計累計不超過 6,929 萬元。
（二）定價政策和定價依據(jù)：在公開、公平、公正的前提下采用
市場公允價格。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)交易必要性：公司與控股股東、實際控制人及其他關(guān)
聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常組成部分。
（二）對關(guān)聯(lián)方的依賴程度及關(guān)聯(lián)交易對上市公司獨立性的影響：
1、各項日常關(guān)聯(lián)交易是公司擴大經(jīng)營規(guī)模、降低經(jīng)營管理成本
的正常措施手段，因此，不會影響上市公司獨立性、也不會對關(guān)聯(lián)人
形成依賴。
2、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的交易，不存在損害公司、股東包括
非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情況。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二〇一五年四月三十日