上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）作為國有控股的上市公司，
根據(jù)中共中央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意
見》和《上海市國資委出資企業(yè)公司章程管理辦法》的文件精神及《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》的相關(guān)要求，為充分發(fā)揮中國共產(chǎn)黨上
海飛樂音響股份有限公司委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)核心與政治核心作用，公司于 2017 年 5
月 16 日召開了第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改〈公
司章程〉的議案》，同意對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改。具體修改如下：
原內(nèi)容 修改后的內(nèi)容
第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的 第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的
合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根 合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，充
據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱 分發(fā)揮中國共產(chǎn)黨上海飛樂音響股份
《公司法》)、《中華人民共和國證券法》 有限公司委員會(huì)（以下簡稱“公司黨
（以下簡稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī) 委”）的領(lǐng)導(dǎo)核心與政治核心作用，根
定，制訂本章程。 據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱
《公司法》)、《中華人民共和國證券法》
（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨
章程》（以下簡稱《黨章》）和其他有關(guān)
規(guī)定，制訂本章程。
新增第一百一十一條 第一百一十一條 董事會(huì)對(duì)“三重一大”
事項(xiàng)作出決策時(shí)，應(yīng)事先與黨委溝通，
聽取黨委的意見。
第一百四十七條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事 第一百四十八條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事
會(huì)由 5 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)主席 1 人。 會(huì)由 5 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)主席 1 人。
監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān) 監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)
事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職 生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)
務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān) 議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履
事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一
監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng) 名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
比例的公司職工代表，其中職工代表的 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)
比例不低于三分之一。監(jiān)事會(huì)中的職工 比例的公司職工代表，其中職工代表的
代表由公司職工通過職工代表大會(huì)民 比例不低于三分之一。監(jiān)事會(huì)中的職工
主選舉產(chǎn)生?！? 代表由公司職工通過職工代表大會(huì)民
主選舉產(chǎn)生。”
新增第八章 黨建工作 第八章 黨建工作
第一節(jié) 黨組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置
第一百五十四條 公司根據(jù)《黨章》
規(guī)定，設(shè)立公司黨委和中國共產(chǎn)黨上海
飛樂音響股份有限公司紀(jì)律檢查委員
會(huì)（以下簡稱“公司紀(jì)委”）。
第一百五十五條 公司黨委和公司
紀(jì)委的書記、副書記、委員的職數(shù)按上
級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《黨章》等
有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。
第一百五十六條 公司設(shè)立工會(huì)、
團(tuán)委等群眾性組織，黨委、紀(jì)委、工會(huì)
設(shè)黨群工作部合署辦公。
第一百五十七條 黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置
及其人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編
制，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，從
公司管理費(fèi)中列支。
第二節(jié) 公司黨委職權(quán)
第一百五十八條 公司黨委的職權(quán)
包括：
（一）發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心與政治核心作
用，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營開展工作；
（二）保證監(jiān)督黨和國家的方針、
政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行；
（三）支持股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)、總經(jīng)理依法行使職權(quán)；
（四）研究布置公司黨群工作，加
強(qiáng)黨組織的自身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工
作、精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群
眾組織；
（五）參與企業(yè)重大問題的決策，
研究決定公司重大人事任免，討論審議
其它“三重一大”事項(xiàng)；
（六）全心全意依靠職工群眾，支
持職工代表大會(huì)開展工作；
（七）研究其它應(yīng)由公司黨委決定
的事項(xiàng)。
第一百五十九條 公司黨委對(duì)董事
會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議擬決策的重大問題
進(jìn)行討論研究，提出意見和建議。
第三節(jié) 公司紀(jì)委職權(quán)
第一百六十條 公司紀(jì)委的職權(quán)包
括：
（一）維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法
規(guī)；
（二）檢查黨的路線、方針、政策
和決議的執(zhí)行情況；
（三）協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組
織協(xié)調(diào)反腐敗工作，研究、部署紀(jì)檢監(jiān)
察工作；
（四）貫徹執(zhí)行上級(jí)紀(jì)委和公司黨
委有關(guān)重要決定、決議及工作部署；
（五）經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行黨紀(jì)黨規(guī)的
教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；
（六）對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)
行監(jiān)督
（七）按職責(zé)管理權(quán)限，檢查和處
理公司所屬各單位黨組織和黨員違反
黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件；
（八）受理黨員的控告和申訴，保
障黨員權(quán)利；
（九）研究其它應(yīng)由公司紀(jì)委決定
的事項(xiàng)。
除修改上述條款內(nèi)容外，原《公司章程》的其他條款不變，各章、各條款序
號(hào)相應(yīng)順延，涉及條款引用的，條款序號(hào)也相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。公司同時(shí)相應(yīng)修改《公
司董事會(huì)議事規(guī)則》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中的相關(guān)條款。
本次修改《公司章程》尚須提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 17 日