上海貝嶺股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
的實施進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月29日收到中國證
券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核發(fā)的《關(guān)于核準上海貝嶺股份
有限公司向亓蓉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可【2017】
1765號），中國證監(jiān)會核準公司向亓蓉發(fā)行9,417,638股股份、向陳強發(fā)行6,579,445
股股份、向深圳市寶新微投資中心（有限合伙）發(fā)行4,773,323股股份、向吳曉立
發(fā)行1,806,122股股份、向朱奇發(fā)行903,060股股份、向劉凱發(fā)行516,034股股份、
向苗書立發(fā)行516,034股股份、向趙琮發(fā)行516,034股股份、向邱波發(fā)行516,034股
股份、向蔣大龍發(fā)行258,017股股份購買相關(guān)資產(chǎn)；核準公司非公開發(fā)行股份募
集配套資金不超過24,500萬元。
公司收到中國證監(jiān)會的核準文件后，按照文件的有關(guān)要求和股東大會的授
權(quán)，積極辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)事宜。根
據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第三十三條，自完成相關(guān)批準程序之日起
60日內(nèi)，本次重組未實施完畢的，上市公司應當于期滿后次一工作日將實施進展
情況報告，并予以公告；此后每30日應當公告一次，直至實施完畢。截至本公告
日止，相關(guān)工作的進展情況如下：
1、公司及有關(guān)各方正在積極推進標的資產(chǎn)的過戶手續(xù)。2017年11月15日，
標的公司深圳市銳能微科技股份有限公司（以下簡稱“銳能微”）完成了在全國
中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的相關(guān)程序。2017年11月16日，銳能微完成了變
更企業(yè)類型和公司名稱的工商變更登記手續(xù)，變更后的企業(yè)類型為“有限責任公
司”，變更后的公司名稱為“深圳市銳能微科技有限公司”。目前，銳能微正在
就資產(chǎn)過戶事宜履行工商變更登記手續(xù)；
2、公司與相關(guān)方正在積極磋商和溝通本次配套融資的發(fā)行方案，推進相關(guān)
工作。
本次交易公司尚待完成的主要工作如下：
1、標的資產(chǎn)過戶尚需完成相關(guān)工商登記變更手續(xù)；
2、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份尚需在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上
海分公司辦理股份登記手續(xù)，同時需向上海證券交易所申請辦理上述新增股份的
上市手續(xù)；
3、公司尚需就本次交易涉及的注冊資本變更、公司章程修訂等事宜辦理工
商變更登記或備案手續(xù)；
4、公司將根據(jù)證券市場情況和公司具體情況擇機實施配套募集資金的股份
發(fā)行工作，但配套募集資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的
實施。
公司及有關(guān)各方將積極推動本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金實施的各項相關(guān)工作，并將按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)
規(guī)定及時披露實施進展情況。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2017年11月27日