上海貝嶺股份有限公司
關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示內(nèi)容
公司增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需遞交股
東大會(huì)審議。
公司與關(guān)聯(lián)方上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易未形成
較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱：“公司”）對 2017 年度上半年度日常關(guān)聯(lián)
交易執(zhí)行情況進(jìn)行了核查，其中公司全資子公司香港海華有限公司（以下簡稱：
香港海華）對上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司（以下簡稱：“華虹宏力”）的銷
售金額為 4,044 萬元，較去年同期增長 1,596 萬元，預(yù)計(jì)全年對華虹宏力的銷售額
為 8,500 萬元（不含稅），超出了 2017 年 4 月 18 日召開的 2016 年年度股東大會(huì)的
授權(quán)額度，現(xiàn)擬增加該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易額度 1,055 萬元，該額度在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)。
2017 年 8 月 11 日上午，公司經(jīng)營層向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)了關(guān)聯(lián)交易情況，
2017 年 8 月 11 日下午，公司董事會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議加通訊表決方式召開七屆七次會(huì)議，
審議通過了《公司關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，在表決該議案
時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事馬玉川先生作了回避。
公司獨(dú)立董事對增加 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易額度發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：1、
上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司是專業(yè)的集成電路企業(yè)，公司與其合作能最大
限度地滿足公司生產(chǎn)運(yùn)營及相關(guān)業(yè)務(wù)的需求，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于
公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。2、公司本次增加與華虹宏力的日常關(guān)聯(lián)交易額度，交
易的價(jià)格是按照公平市場原則定價(jià)，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。3、
在董事會(huì)審議本次交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定。
（二）公司2017年上半年度與華虹宏力日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2016年年度股 2017年度 本年年初至2017年6月 預(yù)計(jì)金額與實(shí)
關(guān)聯(lián)交易類別 東大會(huì)授權(quán)額 預(yù)計(jì)金額 底與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā) 際發(fā)生金額差
度（萬元） （萬元） 生的交易金額（萬元） 異較大的原因
向華虹宏力購買 在合理預(yù)計(jì)范
3,700 3,700 1,532.97
原材料 圍內(nèi)
向華虹宏銷售產(chǎn) 銷售業(yè)務(wù)增長
7,445 8,500 4,043.98
品、商品 較快
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)方----上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司
上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司是一家從事集成電路產(chǎn)品有關(guān)設(shè)計(jì)、開發(fā)、
制造、測試、封裝，銷售集成電路產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)支持的公司。公司法定代表人：
張素心，注冊資本：782,857.78 萬元人民幣。
香港海華為上海貝嶺的全資子公司，從事集成電路領(lǐng)域貿(mào)易業(yè)務(wù)，向華虹宏
力銷售設(shè)備、化學(xué)品及備品備件等。
本公司董事馬玉川在華虹宏力擔(dān)任董事，本公司與華虹宏力之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)
系，形成的交易為關(guān)聯(lián)交易。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
以上關(guān)聯(lián)交易均以市場公允價(jià)為交易價(jià)。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與華虹宏力因銷售商品而形成的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，符合公司戰(zhàn)略發(fā)
展的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，有利于共享資源，提高盈利資產(chǎn)配置，
在配合公司主業(yè)的發(fā)展同時(shí)，進(jìn)一步提高公司的運(yùn)行效率及效益。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司與華虹宏力所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均簽署書面訂單，具體交易按照訂單執(zhí)行。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司
2017年8月15日
備查文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第七屆董事會(huì)第七次董事會(huì)決議。
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和董事會(huì)上所發(fā)表的獨(dú)立意見。
（三）經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的第七屆監(jiān)事會(huì)第六次董事會(huì)決議。