武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于對2014年度關(guān)聯(lián)交易進行確認的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
是否需要提交股東大會審議：否。
交易內(nèi)容：為了保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，2014年度武漢長江
通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向?qū)嶋H控制人武漢
郵電科學(xué)研究院（以下簡稱“郵科院”）和控股股東武漢烽火科技集
團有限公司（以下簡稱“烽火科技”）分別借款人民幣2,000萬元，
利率按照銀行同期貸款基準利率計算；2014年度公司與郵科院及烽火
科技實際控制的部分子公司發(fā)生商品采購、服務(wù)采購、房屋租賃、商
品銷售等日常關(guān)聯(lián)交易總額人民幣254萬元。
關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司2014年度關(guān)聯(lián)交易是為保證
公司正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動、發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，保證公
司運營資金及時、足額到位，有利促進公司發(fā)展，是合理的，必要的。
關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和公司股東
利益的情形，公司不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，也不會影響公司的獨立性。
今后公司將嚴格按照關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定要求履行相應(yīng)的決策確認
程序。
一、關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司2015 年4月28日召開的第六屆董
事會第二十一次會議審議通過。公司關(guān)聯(lián)董事童國華先生、呂衛(wèi)平先
生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事全部通過。
2、公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見認為：該關(guān)聯(lián)
交易合理、公平，沒有損害公司及中小股東的利益，關(guān)聯(lián)交易決策和
表決程序合法，符合規(guī)定要求。不存在損害上市公司及中小股東利益
的情況，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。
（二）交易內(nèi)容：
1、向郵科院和烽火科技分別借款人民幣2,000萬元的兩項關(guān)聯(lián)交
易。
2014年度公司分別向?qū)嶋H控制人郵科院及控股股東烽火科技借
款人民幣2,000萬元，共計人民幣4,000萬元，產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，向郵科
院借款的期限為2014年9月29日至2014年12月30日，向烽火科技借款
的期限為2014年10月22日至2014年12月30日。
公司上述借款利率為銀行同期貸款基準利率，借款利息公允，且
兩項關(guān)聯(lián)借款期限均較短，不存在損害公司及其中小股東利益的情形，
特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。
2、2014年度日常關(guān)聯(lián)交易
2014年度公司與郵科院、烽火科技實際控制的部分各級子公司發(fā)
生商品采購、服務(wù)采購、房屋租賃、商品銷售等日常關(guān)聯(lián)交易總額人
民幣254萬元。具體情況見下表：
2014年度公司日常關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計表
單位：人民幣萬元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 2014年交易金額
武漢郵電科學(xué)研究院 實際控制人 租賃房屋
武漢郵電科學(xué)研究院 實際控制人 借入資金 2,000
武漢烽火科技有限公司 母公司 借入資金 2,000
烽火通信科技股份有限公司 同受“武郵院”控制 采購商品
武漢光訊科技股份有限公司 同受“武郵院”控制 采購商品
武漢銀泰科技電源股份有限
同受“武郵院”控制 銷售商品
公司
武漢同博科技有限公司 同受“武郵院”控制 采購服務(wù)
武漢同博物業(yè)管理公司 同受“武郵院”控制 采購服務(wù)
合計 4,254
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
1、武漢郵電科學(xué)研究院（以下簡稱“郵科院”）
單位名稱：武漢郵電科學(xué)研究院
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：童國華
注冊資本：人民幣 164,168 萬元
成立日期：1998 年 9 月 28 日
注冊地址：武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：通信、電子信息、自動化技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、研制、
技術(shù)服務(wù)、開發(fā)產(chǎn)品的銷售，通信工程設(shè)計、施工；自營和代理各類
商品和技術(shù)進出口；承包境外通信工程和境內(nèi)國際招標工程；上述境
外工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞
務(wù)人員。
主要股東：本公司上級單位及最終控制方是國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督
管理委員會
2014 年年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 433,742 萬元，凈
資產(chǎn) 171,861 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 8,673 萬元，凈利潤 2,609 萬元。
2、武漢烽火科技集團有限公司（以下簡稱“烽火科技”）
公司名稱：武漢烽火科技集團有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：童國華
注冊資本：人民幣 64,732 萬元
成立日期： 2011 年 12 月 20 日
注冊地址：武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：通信、電子信息、光纖預(yù)制棒、光纖光纜、電力新能
源、電池、電源、電纜、特種線纜、自動化技術(shù)及產(chǎn)品、安全智能系
統(tǒng)的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)、銷售、工程設(shè)計、施工；自營和代理各
類商品和技術(shù)的進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術(shù)）；
勞務(wù)派遣；對企業(yè)項目投資。（上述經(jīng)營范圍中國家有專項規(guī)定的項
目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營）
主要股東：武漢郵電科學(xué)研究院
2014 年年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 291,266 萬元，凈
資產(chǎn) 281,640 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 721 萬元，凈利潤 1,473 萬元。
3、烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“烽火通信”）
公司名稱：烽火通信科技股份有限公司
公司類型：股份有限責(zé)任公司
法定代表人： 童國華
注冊資本：人民幣 99,513 萬元
成立日期：1999 年 12 月 25 日
注冊地址：武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：光纖通信和相關(guān)通信技術(shù)、信息技術(shù)領(lǐng)域科技開發(fā)；
相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)品制造和銷售、系統(tǒng)集成、代理銷售；相關(guān)工程設(shè)計、
施工；技術(shù)服務(wù)；自營進出口業(yè)務(wù)（進出口經(jīng)營范圍及商品目錄按外
經(jīng)貿(mào)主管部門審定為限）。
主要股東：武漢烽火科技集團有限公司
2014 年年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 1,312,790 萬元，
凈資產(chǎn) 553,791 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 864,780 萬元，凈利潤 38,996
萬元。
4、武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“光迅科技”）
公司名稱：武漢光迅科技股份有限公司
公司類型：股份有限責(zé)任公司
法定代表人：魯國慶
注冊資本：人民幣 20,350 萬元
成立日期：2004 年 4 月 19 日
注冊地址：武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：信息技術(shù)領(lǐng)域光、電器件技術(shù)及產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、
銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)、貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口（上述
范圍中國家有專項規(guī)定需經(jīng)審批的項目經(jīng)審批后或憑有效許可證方
可經(jīng)營）
主要股東：武漢烽火科技集團有限公司
2014 年年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 286,302 萬元，凈
資產(chǎn) 212,492 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 109,251 萬元，凈利潤 434 萬元。
5、武漢銀泰科技電源股份有限公司（以下簡稱“銀泰科技”）
公司名稱：武漢銀泰科技電源股份有限公司
公司類型：股份有限責(zé)任公司
法定代表人：耿皓
注冊資本：人民幣 12,480 萬元
成立日期：2005 年 8 月
注冊地址：武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沌口小區(qū)特 2 號
經(jīng)營范圍：電源及電源智能化產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；高容量密封型
免維護鉛酸蓄電池、鋰電池、膠體電池、儲能電池、動力電池及系統(tǒng)
設(shè)備、節(jié)能產(chǎn)品、新能源及材料（太陽能組件系統(tǒng)集成、風(fēng)力及風(fēng)光
互補發(fā)電系統(tǒng)集成、控制器、逆變器、燃料電池、超級電容器）的研
發(fā)、生產(chǎn)和銷售及技術(shù)服務(wù)；光電建筑一體化系統(tǒng)設(shè)計、集成及施工；
照明工程設(shè)計、施工；電池安裝和回收；貨物進出口（不含國家禁止
或限制進出口的貨物）（國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)審批后方可經(jīng)營）
主要股東：武漢烽火科技集團有限公司
2014 年年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 55,096 萬元，凈資
產(chǎn)-3,579 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 26,619 萬元，凈利潤-6,191 萬元。
6、武漢同博科技有限公司（以下簡稱“同博科技”）
公司名稱：武漢同博科技有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：丁峰
注冊資本：人民幣 2,645 萬元
成立日期：2005 年 1 月 19 日
注冊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：通信、電子產(chǎn)品的研制、開發(fā)、制造、銷售；通信工
程設(shè)計、施工、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及質(zhì)量檢測認證；物
業(yè)管理
主要股東：武漢郵電科學(xué)研究院
2014 年年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 8,072 萬元，凈資
產(chǎn) 3,883 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 9,124 萬元，凈利潤 83 萬元。
7、武漢同博物業(yè)管理公司（以下簡稱“同博物業(yè)”）
公司名稱：武漢同博物業(yè)管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：朱明華
注冊資本：人民幣 300 萬元
成立日期：2005 年 8 月 1 日
注冊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)郵科院路 88 號
經(jīng)營范圍：物業(yè)管理及通信維護安裝
主要股東：武漢同博科技有限公司
2014 年年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn) 842 萬元，凈資產(chǎn)
566 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 2,330 萬元，凈利潤 101 萬元。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
郵科院系是公司實際控制人，持有烽火科技 92.69%的股份，烽
火科技是公司控股股東，持有本公司 28.63%的股份，其構(gòu)成《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3 條第一項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。
烽火通信、光迅科技、銀泰科技、同博科技、同博物業(yè)為公司控
股股東烽火科技集團的控股子公司或間接控制公司，其構(gòu)成《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3 條第二項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。
（三）履約能力分析
本公司認為關(guān)聯(lián)方財務(wù)狀況和資信良好，具有良好的履約能力，
交易中能履行合約定，不會給本公司造成損失。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)交易必要性：公司 2014 年度關(guān)聯(lián)交易是為保證公司
正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動、發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，保證公司運
營資金及時、足額到位，能利促進公司發(fā)展，是合理的，必要的。
（二）對關(guān)聯(lián)方的依賴程度及關(guān)聯(lián)交易對上市公司獨立性的影響：
1、各項關(guān)聯(lián)交易是公司擴大經(jīng)營規(guī)模、降低經(jīng)營管理成本的正
常措施手段，因此，不會影響上市公司獨立性、也不會對關(guān)聯(lián)人形成
依賴。
2、關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和
公司股東利益的情形，公司不會對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，也不會影響公司
的獨立性。
特此公告。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
二〇一五年四月三十日