三安光電股份有限公司
第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2017 年 11
月 28 日上午 9 點(diǎn)以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到
董事 8 人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林志強(qiáng)先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了三安光電股份有限公司
信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度的議案。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十一月二十九日