上海貝嶺股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆監(jiān)事會第六次會議《會
議通知》和會議文件于 2017 年 8 月 1 日以電子郵件方式發(fā)出。會議于 2017 年
8 月 11 日在公司 19 樓會議室召開，由監(jiān)事長姜軍成先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事 3
名，實到監(jiān)事 3 名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面記名方式投票表決，一致通過以下議案：
（一）《公司 2017 年半年度報告全文及摘要》
監(jiān)事會對報告期內(nèi)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、董事及高級管理人員履行職責(zé)
情況、公司的財務(wù)工作及關(guān)聯(lián)交易等事項進(jìn)行了檢查和監(jiān)督。
1、公司財務(wù)報告真實地反映了報告期內(nèi)的財務(wù)狀況，公司財務(wù)工作沒有
發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，公司會計事項的處理、財務(wù)報表的編制及公司執(zhí)行的會計制度
等方面，符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東
的權(quán)益。
2、公司運(yùn)作規(guī)范，決策程序合法，董事會嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的決議及授
權(quán)，公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員在執(zhí)行公務(wù)、履行職責(zé)義務(wù)、維護(hù)
股東權(quán)益過程中，盡職盡責(zé)、遵紀(jì)守法，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程、
損害公司和股東權(quán)益的行為。
3、公司 2017 年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和
公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證
券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實地反映出報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財
務(wù)狀況。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)
定的行為。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）《公司關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
經(jīng)認(rèn)真審議公司增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案，監(jiān)事會認(rèn)為：公
司與關(guān)聯(lián)方華虹宏力的日常關(guān)聯(lián)交易是經(jīng)營管理活動的組成部分，有利于保證
公司的正常經(jīng)營，本次新增加的日常關(guān)聯(lián)交易額度是基于公司實際運(yùn)營的需求
提出的，關(guān)聯(lián)交易的價格也遵循了公允性原則，符合公司和全體股東的最大利
益，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
董事會在審議該預(yù)案表決時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）《公司關(guān)于報廢、拆除部分老舊廠房建筑及設(shè)備的議案》
公司為了建設(shè)上海貝嶺集成電路創(chuàng)新基地，擬對宜山路 810 號內(nèi)的原有老
舊建筑進(jìn)行拆除和建筑內(nèi)附屬設(shè)施及設(shè)備等其他固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢和處置，合
計賬面價值為 434.39 萬元。監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，對無法產(chǎn)生
經(jīng)濟(jì)效益的老舊建筑和設(shè)備進(jìn)行報廢，屬正常的經(jīng)營活動。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 15 日