上海貝嶺股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議《會(huì)
議通知》和會(huì)議文件于 2017 年 8 月 1 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年
8 月 11 日在公司 19 樓會(huì)議室召開，由監(jiān)事長(zhǎng)姜軍成先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3
名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面記名方式投票表決，一致通過以下議案：
（一）《公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》
監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、董事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)
情況、公司的財(cái)務(wù)工作及關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行了檢查和監(jiān)督。
1、公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況，公司財(cái)務(wù)工作沒有
發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，公司會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度
等方面，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東
的權(quán)益。
2、公司運(yùn)作規(guī)范，決策程序合法，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的決議及授
權(quán)，公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行公務(wù)、履行職責(zé)義務(wù)、維護(hù)
股東權(quán)益過程中，盡職盡責(zé)、遵紀(jì)守法，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程、
損害公司和股東權(quán)益的行為。
3、公司 2017 年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和
公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；半年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證
券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映出報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財(cái)
務(wù)狀況。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)
定的行為。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）《公司關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
經(jīng)認(rèn)真審議公司增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公
司與關(guān)聯(lián)方華虹宏力的日常關(guān)聯(lián)交易是經(jīng)營管理活動(dòng)的組成部分，有利于保證
公司的正常經(jīng)營，本次新增加的日常關(guān)聯(lián)交易額度是基于公司實(shí)際運(yùn)營的需求
提出的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格也遵循了公允性原則，符合公司和全體股東的最大利
益，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
董事會(huì)在審議該預(yù)案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）《公司關(guān)于報(bào)廢、拆除部分老舊廠房建筑及設(shè)備的議案》
公司為了建設(shè)上海貝嶺集成電路創(chuàng)新基地，擬對(duì)宜山路 810 號(hào)內(nèi)的原有老
舊建筑進(jìn)行拆除和建筑內(nèi)附屬設(shè)施及設(shè)備等其他固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢和處置，合
計(jì)賬面價(jià)值為 434.39 萬元。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，對(duì)無法產(chǎn)生
經(jīng)濟(jì)效益的老舊建筑和設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢，屬正常的經(jīng)營活動(dòng)。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 15 日