上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議通知于
2017 年 8 月 1 日以電子郵件方式發(fā)出。會議于 2017 年 8 月 11 日下午在公司 19 樓
會議室以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開，董事長董浩然先生主持現(xiàn)場會議，本次
應(yīng)參加會議董事 7 人，出席現(xiàn)場會議董事 6 人，獨(dú)立董事金玉豐先生因工作原因，
以通訊表決方式參加會議。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決
議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以書面記名方式投票表決，一致通過以下議案：
（一）《公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）《公司關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
同意公司與上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司本年度的日常關(guān)聯(lián)交易銷售交
易額度增加 1,055 萬元，提升至 8,500 萬元。
關(guān)聯(lián)董事馬玉川回避表決。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）《公司關(guān)于報(bào)廢、拆除部分老舊廠房建筑及設(shè)備的議案》
因建設(shè)上海貝嶺集成電路創(chuàng)新基地的需要，同意公司對宜山路 810 號內(nèi)的部分
舊建筑及建筑內(nèi)附屬設(shè)施及設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢。
截至 2017 年 7 月 31 日，需報(bào)廢的房屋建筑原值為 1,300.73 萬元，已計(jì)提折舊
962.23 萬元，賬面價值為 338.50 萬元；需報(bào)廢的建筑內(nèi)附屬設(shè)施及設(shè)備等固定資
產(chǎn)原值為 226.38 萬元，已計(jì)提折舊 130.49 萬元，賬面價值為 95.89 萬元。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）《公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2017 年 8 月 15 日