上海飛樂音響股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十六次會
議通知于 2017 年 3 月 21 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 3 月 30 日在上
海市桂林路 406 號 1 號樓 12 樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實際出
席監(jiān)事 4 名，監(jiān)事莊申強(qiáng)先生因公出差，未能出席，委托監(jiān)事陶衛(wèi)國先生代為出
席并表決。會議出席監(jiān)事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)
定。會議審議并一致通過以下決議：
一、審議通過《公司監(jiān)事會 2016 年度工作報告》；
2016 年，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》及其相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的
規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，積極有
效地開展工作，對公司依法運(yùn)作情況和高級管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)
行了監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。
1、監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司的運(yùn)作及經(jīng)營符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》
的規(guī)定，公司決策程序合法，并建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司董事、高
級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，沒有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司
利益的行為。
2、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨(dú)立意見
2016 年，監(jiān)事會全體監(jiān)事列席了審計委員會會議，并審核了公司季度、半
年度報告以及年度報告。監(jiān)事會對年度財務(wù)報告的審計工作提出了要求，在審計
過程中與會計師溝通意見；根據(jù)審計建議，督促公司進(jìn)一步完善經(jīng)營管理工作。
監(jiān)事會同意上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2016 年度財務(wù)報告
出具的審計意見，公司的財務(wù)報告真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報告期內(nèi)，監(jiān)事會審核了公司收購、出售資產(chǎn)的情況。監(jiān)事會認(rèn)為：公司收
購、出售資產(chǎn)價格合理，程序合法，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒有損害股東權(quán)益和造
成公司資產(chǎn)流失。
4、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報告期內(nèi)，監(jiān)事會就公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審查，監(jiān)事會認(rèn)為：在關(guān)聯(lián)交易
過程中，公司均嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定實施，定價體現(xiàn)公平原則，有關(guān)信息均及時披露。
董事會所作的關(guān)聯(lián)交易決議，均基于公司和全體股東的利益，沒有損害公司和中
小股東利益的情況。
5、監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告的審閱情況
監(jiān)事會對公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告進(jìn)行了審閱，監(jiān)事會認(rèn)為：
公司已在所有重大方面建立了適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制制度，內(nèi)部控制管理體系運(yùn)行有效，
確保了內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行和生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
二、審議通過《公司 2016 年年度報告及其摘要》；
監(jiān)事會成員經(jīng)審核公司 2016 年年度報告的內(nèi)容和相關(guān)編制程序后認(rèn)為：《公
司 2016 年年度報告》的編制和審議程序符合國家各項法律、法規(guī)、公司《章程》
和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；《年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和
證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從公司經(jīng)營、投資、財務(wù)、管理等各個
方面真實地反映公司 2016 年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；未發(fā)現(xiàn)參與《年
度報告》編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
監(jiān)事會認(rèn)為，經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《公司 2016 年度財
務(wù)報告》審計而出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計報告》，客觀、公正、真實、準(zhǔn)
確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司 2016 年年度
報告及摘要》）
三、審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn) 2016 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2017 年度
日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
監(jiān)事會審核公司 2016 年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及 2017 年度日常管理交
易預(yù)計事項后認(rèn)為：
（1）公司 2016 年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司正常經(jīng)營所需，關(guān)
聯(lián)交易參考市場價格而確定，定價公允，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的情況。
（2）公司 2017 年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項系公司正常經(jīng)營所需，交易價格將以市
場定價為依據(jù)，按照等價有償、公允市價的定價原則，未違反公開、公平、公正
的原則，符合關(guān)聯(lián)交易規(guī)則。交易對上市公司獨(dú)立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不
會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。
綜上，監(jiān)事會同意公司 2016 年與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額及 2017 年
度的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于 2017 年
度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號：2017-020）
四、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬的議案》。
監(jiān)事會同意 2017 年度公司繼續(xù)聘請上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司提供年報財務(wù)審計服務(wù)和內(nèi)控審計服務(wù)。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 4 月 1 日