上海飛樂音響股份有限公司
關于補充確認 2016 年度部分日常關聯(lián)交易
及 2017 年度日常關聯(lián)交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司 2017 年度預計與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項須提交股東大會審議。
2017 年度日常關聯(lián)交易預計：（1）公司及下屬子公司與上海儀電（集團）有
限公司及其下屬關聯(lián)企業(yè)發(fā)生不超過人民幣 15,000 萬元的日常關聯(lián)交易；2）
公司及下屬子公司與北京申安聯(lián)合有限公司及其下屬關聯(lián)企業(yè)發(fā)生不超過
人民幣 2,000 萬元的日常關聯(lián)交易；（3）公司及下屬子公司與 Havells India
Limited 及其下屬關聯(lián)企業(yè)發(fā)生不超過人民幣 15,000 萬元（或等值外幣）的日
常關聯(lián)交易。上述關聯(lián)交易預計的有效期從 2017 年公司股東大會審議通過
之日起至 2018 年公司股東大會就此事項做出新的決議為止。關聯(lián)交易發(fā)生
日以關聯(lián)交易合同簽署之日為準。
公司與關聯(lián)方的交易均系日常生產經營相關的交易，雙方依照“自愿、平等、
等價”原則，按照市場價格協(xié)商一致而進行。日常關聯(lián)交易對公司的獨立性
未造成損害和影響，不會對關聯(lián)方形成依賴。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱：公司）第十屆董事會第二十二次會
議于 2017 年 3 月 30 日召開，會議審議通過了《關于補充確認 2016 年度部分日
常關聯(lián)交易及預計 2017 年度日常關聯(lián)交易的議案》。表決時，關聯(lián)董事蔡小慶先
生、于東先生、莊申安先生回避表決，其余非關聯(lián)董事一致同意本議案。
公司獨立董事事前認可了該議案，并發(fā)表了獨立意見如下：
公司 2016 年度實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項系公司正常經營所需，關聯(lián)交
易參考市場價格而確定，定價公允，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的情況。同
意公司 2016 年與 Havells India Limited 及其下屬關聯(lián)企業(yè)合計 11,949.59 萬元的日
常關聯(lián)交易。
公司及下屬子公司與上海儀電（集團）有限公司及其下屬關聯(lián)企業(yè)、與北京
申安聯(lián)合有限公司及其下屬關聯(lián)企業(yè)、與 Havells India Limited 及其下屬關聯(lián)企業(yè)
間預計的 2017 年日常關聯(lián)交易，均系日常生產經營相關的交易，雙方依照“自愿、
平等、等價”原則，將按照市場價格協(xié)商一致而進行，對公司的獨立性不會造成
損害和影響。
本次日常關聯(lián)交易事項表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關法
律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。表決時關聯(lián)董事回避了表決。本次日常關聯(lián)交易
事項對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其他非關聯(lián)方股東，特別
是中小股東利益的情形。
（二）2016 年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況
1、經 2016 年 3 月 17 日召開的公司第十屆董事會第六次會議審議通過，公
司 2016 年與上海儀電（集團）有限公司及其下屬關聯(lián)企業(yè)間的日常關聯(lián)交易預
計金額為 10,000 萬元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司與上海儀電（集團）有限
公司及其下屬關聯(lián)企業(yè)實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額為 4,168.09 萬元。具體內容
如下：
單位：萬元人民幣
預計金額與實
關聯(lián)交易類 2016 年預 2016 年實
關聯(lián)人 際發(fā)生金額差
別 計金額 際發(fā)生額
異較大的原因
采購、銷售商 項目進度原因，
品；提供、接 上海儀電（集團）有限 導致實際發(fā)生
10,000 4,168.09
受勞務；房屋 公司及其下屬企業(yè) 數(shù)與預計差異
租賃 較大
實際發(fā)生交易如下：
單位：萬元人民幣
關聯(lián) 2016 年實
交易 企業(yè)名稱 關聯(lián)人 際發(fā)生金
類別 額（萬元）
上海飛樂音響股份有限公司 上海儀電信息網絡有限公司 347.27
上海飛樂工程建設發(fā)展有限公
上海寶通汎球電子有限公司 23.61
司
杭州智諾科技股份有限公司
采購 上海飛樂智能技術有限公司 (原名：杭州智諾英特科技有 6.72
商品 限公司)
杭州智諾科技股份有限公司
株洲云賽智城信息技術有限公
(原名：杭州智諾英特科技有 2,499.36
司
限公司)
小計 2,876.96
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公
上海儀電（集團）有限公司 9.33
司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公 上海電動工具研究所（集團）
2.04
司 有限公司
上海飛樂智能技術有限公司 上海華鑫股份有限公司 6.84
上海飛樂工程建設發(fā)展有限公
上海華鑫股份有限公司 43.27
司
上海飛樂工程建設發(fā)展有限公
上海儀電信息網絡有限公司 183.76
司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公
上海儀電信息網絡有限公司 0.08
銷售 司
商品 江蘇哈維爾喜萬年照明有限公 上海儀電科學儀器股份有限
0.47
司 公司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公
上海儀電溯源科技有限公司 0.46
司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公 上海儀電物聯(lián)技術股份有限
0.23
司 公司
上海飛樂工程建設發(fā)展有限公
上海儀電智能電子有限公司 5.80
司
江蘇哈維爾喜萬年照明有限公
云賽信息（集團）有限公司 0.17
司
小計 252.45
提供
上海亞爾光源有限公司 上海晨闌光電器件有限公司 33.74
服務
上海飛樂音響股份有限公司 上海華鑫資產管理有限公司 819.47
上海華鑫物業(yè)管理顧問有限
房屋 上海飛樂音響股份有限公司 161.15
公司
租賃
上海華鑫物業(yè)管理顧問有限
上海飛樂智能技術有限公司 24.32
公司
小計 1,004.94
全年合計 4,168.09
2、2016 年，公司全資子公司北京申安投資集團有限公司與公司第二大股東
北京申安聯(lián)合有限公司及其下屬關聯(lián)企業(yè)北京申安食品有限公司發(fā)生日常關聯(lián)
交易 285.71 萬元，系房屋租賃。該金額未達到需提交董事會審議的關聯(lián)交易標準。
3、2016 年，公司完成了喜萬年集團 80%股權的交割手續(xù)，Havells India Limited
繼續(xù)持有喜萬年集團 20%股份。根據《上海證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定， Havells
India Limited 為公司關聯(lián)法人，為 2016 年度公司新增的關聯(lián)方，公司與 Havells
India Limited 發(fā)生的交易為關聯(lián)交易。
2016 年，公司下屬企業(yè)與 Havells India Limited 及其下屬關聯(lián)企業(yè)間發(fā)生日常
關聯(lián)交易 11,949.59 萬元。具體內容如下：
單位：萬元人民幣
2016 年實際
關聯(lián)交易類
企業(yè)名稱 關聯(lián)人 發(fā)生金額
別
（萬元）
江蘇哈維爾喜萬年照明有 Havells India Limited 135.40
限公司
Feilo Exim Limited Havells India Limited 1,987.47
銷售商品 廣州飛樂喜萬年貿易有限 Havells India Limited 16.21
公司
Feilo Sylvania Europe Ltd Havells India Limited 6.30
小計 2,145.38
收取管理服 廣州飛樂喜萬年貿易有限 Havells India Limited 421.23
務費 公司
Feilo Sylvania Europe Ltd Havells India Limited 8,321.37
Feilo Exim Limited Havells India Limited 828.20
采購商品 Feilo Sylvania Dubai FZCO Havells India Limited 95.69
Feilo Mexico S.A. de C.V. Havells India Limited 137.72
小計 9,382.98
全年合計 11,949.59
此項關聯(lián)交易未在公司 2016 年 3 月 17 日召開的第十屆董事會第六次會議審
議通過的《2016 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》中做預計。按照《上海交易所
上市規(guī)則》相關要求需補充履行董事會審議程序，并履行相應的信息披露義務。
因此，2017 年 3 月 30 日召開的公司第十屆董事會第二十二次會議對本日常關聯(lián)
交易進行了補充審議程序，審議通過公司下屬子公司喜萬年集團 2016 年與關聯(lián)
人 Havells India Limited 及其下屬企業(yè)合計 11,949.59 萬元的日常關聯(lián)交易。
由于公司 2016 年累計日常關聯(lián)交易金額未達到公司關聯(lián)交易制度規(guī)定的須
提交股東大會審議的標準，因此無需提交公司股東大會審議。
（三）2017 年度日常關聯(lián)交易預計情況
單位：萬元人民幣
關聯(lián)交易類 關聯(lián)人 2017 年預計 占 同 類 業(yè) 占同類業(yè)
上年實際
別 金額 務 比 例 務 比 例
發(fā)生額
（%） （%）
采購、銷售
上海儀電（集
商品；提供、
團）有限公司及 15,000 未知 3,940.28 0.31
接受勞務；
其下屬企業(yè)
房屋租賃
采購、銷售
北京申安聯(lián)合
商品；提供、
有限公司及其 2,000 未知 285.71 0.02
接受勞務；
下屬企業(yè)
房屋租賃
采購、銷售
Havells India
商品；提供、
Limited 及其下 15,000 未知 11,943.72 0.93
接受勞務；
屬企業(yè)
房屋租賃
合計 32,000 16,169.71 1.26
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
1、公司名稱：上海儀電（集團）有限公司
企業(yè)法定代表人：王強
注冊資本：人民幣 350,000 萬元
住所：上海市田林路 168 號
主營業(yè)務：計算機系統(tǒng)集成、計算機網絡通訊產品、設備及相關的工程設計、
安裝、調試和維護，計算機領域的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，
銷售計算機硬件、軟件及外圍設施，機電設備安裝工程，建筑智能化工程，工程
管理服務，合同能源管理，辦公自動化設備、公共安全設備及器材、照明器具、
電子產品、汽車零部件及配件（除蓄電池）、儀器儀表、電子元器件、通信設備、
船用配套設備、家用電器的研發(fā)、設計、銷售及技術咨詢，從事貨物及技術進出
口業(yè)務，產權經紀，以及上海市國資委授權范圍內的國有資產經營與管理業(yè)務。
截至 2016 年 12 月 31 日，上海儀電（集團）有限公司母公司未經審計的總
資產為 1,470,014.50 萬元人民幣，凈資產為 684,550.96 萬元人民幣，2016 年度營
業(yè)總收入為 13,848.28 萬元人民幣，凈利潤為 60,356.41 萬元人民幣。
關聯(lián)關系：上海儀電（集團）有限公司為我公司實際控制人。根據《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》及《公司關聯(lián)交易制度》的相關規(guī)定，上海儀電（集團）
有限公司為我公司關聯(lián)法人。
2、公司名稱：北京申安聯(lián)合有限公司
企業(yè)法定代表人：莊申強
注冊資本：人民幣 25,330 萬元
住所：北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)榆順路 7 號辦公樓二層
主營業(yè)務：企業(yè)管理；項目投資；銷售電子產品；技術開發(fā)；組織文化交流
活動（演出除外）。
截至 2016 年 12 月 31 日，北京申安聯(lián)合有限公司母公司未經審計的總資產
為 187,726.58 萬元人民幣，凈資產為 133,071.63 萬元人民幣，2016 年度營業(yè)總收
入為 0 萬元人民幣，凈利潤為-11,78.41 萬元人民幣。
關聯(lián)關系：北京申安聯(lián)合有限公司為持有我公司 5%以上股份的股東。根據
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司關聯(lián)交易制度》的相關規(guī)定，北京申
安聯(lián)合有限公司為我公司關聯(lián)法人。
3、公司名稱：Havells India Limited
住所：1，Raj Narain Marg，Civil Lines，Delhi-110 054
股本： 624,545,820 盧比
主營業(yè)務：電子產品和配電設備制造，包括電路保護裝置、電纜和電線、電
機、風扇、模塊化交換機、家電、電熱水器、電力電容器、節(jié)能燈、各類燈具等。
截至 2016 年 3 月 31 日，Havells India Limited 母公司經審計的總資產為 3,994.62
千萬盧比，凈資產為 2,644.18 千萬盧比，2016 年度營業(yè)總收入為 5,833.98 千萬盧
比，凈利潤為 715.35 千萬元盧比。
關聯(lián)關系：Havells India Limited 間接持有對公司具有重要影響的公司控股子
公司 Feilo Malta Limited 20%股份。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公
司關聯(lián)交易制度》的相關規(guī)定，Havells India Limited 為我公司關聯(lián)法人。
三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策
關聯(lián)交易的定價主要以遵循市場的公允價格為原則。交易雙方根據關聯(lián)交易
事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯(lián)交易合同中予以明確。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯(lián)方的交易均系日常生產經營相關的交易，雙方依照“自愿、平等、
等價”原則，按照市場價格協(xié)商一致而進行。日常關聯(lián)交易對公司的獨立性未造
成損害和影響，不會對關聯(lián)方形成依賴。
特此公告。
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 1 日
報備文件
1、經與會董事簽字確認的董事會決議
2、獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見
3、經與會監(jiān)事簽字確認的監(jiān)事會決議