上海飛樂音響股份有限公司獨立董事
關(guān)于第十屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公
司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及公司章程等有關(guān)
規(guī)定，我們作為上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
基于獨立判斷的立場，現(xiàn)對公司第十屆董事會第二十一次會議審議的《關(guān)于聘任
公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》發(fā)表獨立意見如下：
1、本次聘任的常務(wù)副總經(jīng)理謝圣軍先生具備相應(yīng)的任職條件；
2、公司董事會對上述人員的提名、審議、表決等程序符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。
因此，我們同意聘任謝圣軍先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。
獨立董事：
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劉 升 平 梁 榮 慶
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伍 愛 群 李 軍
2017 年 2 月 10 日