上海飛樂(lè)音響股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公
司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及公司章程等有關(guān)
規(guī)定，我們作為上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，
基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)對(duì)公司第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任
公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、本次聘任的常務(wù)副總經(jīng)理謝圣軍先生具備相應(yīng)的任職條件；
2、公司董事會(huì)對(duì)上述人員的提名、審議、表決等程序符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。
因此，我們同意聘任謝圣軍先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事：
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劉 升 平 梁 榮 慶
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伍 愛(ài) 群 李 軍
2017 年 2 月 10 日