上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十一次
會議通知于 2017 年 2 月 6 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 2 月 10 日在上
海市桂林路 406 號 1 號樓 12 樓會議室召開。本次會議應到董事 11 名，實到董事
9 名，董事蘇耀康先生因公出差未能出席，委托董事葉盼先生代為出席并表決，
董事謝衛(wèi)鋼先生因公出差未能出席，委托董事謝圣軍先生代為出席并表決。會議
出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并
一致通過以下決議：
一、審議通過《關于調(diào)整公司組織架構的議案》；
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，為優(yōu)化管理流程和組織架構，提高綜合運營效率，
增強公司持續(xù)盈利能力，促進公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，董事會同意公司對現(xiàn)有組織
架構進行調(diào)整。調(diào)整后的組織架構如下：
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于聘任公司常務副總經(jīng)理的議案》；
根據(jù)公司總經(jīng)理莊申安先生提名，經(jīng)公司第十屆董事會提名委員會審議通過，
董事會同意聘任謝圣軍先生為公司常務副總經(jīng)理，任期與第十屆董事會任期一致。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關于聘任高級
管理人員的公告》，公告編號：臨 2017-007）
三、審議通過《關于公司控股子公司在臺灣設立全資子公司的議案》。
董事會同意公司控股子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V 出資 50
萬美元在臺灣投資設立全資子公司，并授權公司經(jīng)營班子按照法人治理結構簽署
相關文件并辦理相關手續(xù)。
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 2 月 11 日