上海貝嶺股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2017 年 5 月 31 日
（二） 股東大會召開的地點：上海影城（上海市新華路 160 號）五樓多功
能廳
（三） 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情
況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 185,773,930
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
27.5708
份總數(shù)的比例（%）
（四） 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情
況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司
董事長董浩然先生主持。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，獨立董事金玉豐先生因出國進行學術(shù)交
流未出席本次股東大會；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事長姜軍成先生因公務出差，未出席
本次股東大會；
3、 公司董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高管列席了本次股東大
會。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合
相關(guān)法律法規(guī)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,222,009 99.1646 1,551,458 0.8351 463 0.0003
2、 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案
2.01、議案名稱： 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——交易對方
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.02、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——標的資產(chǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.03、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——標的資產(chǎn)的定價原則及
交易對價
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.04、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——交易對價支付
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.05、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——發(fā)行股票種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.06、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——發(fā)行股份的定價基準日、
定價依據(jù)及發(fā)行價格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.07、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.08、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——股份鎖定期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.09、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——本次交易前公司滾存未
分配利潤的處置
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 180,399,409 97.1070 5,374,058 2.8928 463 0.0002
2.10、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.11、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——業(yè)績承諾及補償
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.12、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——超額業(yè)績獎勵安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.13、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——標的資產(chǎn)過渡期間的損
益安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.14、議案名稱：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)——決議的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.15、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.16、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——發(fā)行股票種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.17、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——發(fā)行對象及認購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.18、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——定價基準日、定價依據(jù)及發(fā)行價
格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.19、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——募集配套資金金額
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.20、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.21、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——募集配套資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 180,399,409 97.1070 5,374,058 2.8928 463 0.0002
2.22、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——鎖定期安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.23、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤
的處置
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 180,412,009 97.1137 5,361,458 2.8860 463 0.0003
2.24、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
2.25、議案名稱：配套融資的發(fā)行方案——決議的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
3、 議案名稱：關(guān)于《上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
并募集配套資金報告書（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,551,458 0.8351 13,063 0.0071
4、 議案名稱：本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,555,158 0.8371 13,063 0.0071
5、 議案名稱：關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
6、 議案名稱：關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的《發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,209,409 99.1578 1,564,058 0.8419 463 0.0003
7、 議案名稱：關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的《發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,564,058 0.8419 4,163 0.0023
8、 議案名稱：關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的《盈利預測補
償協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,563,939 0.8419 4,282 0.0023
9、 議案名稱：關(guān)于公司與銳能微全體股東簽署附條件生效的《盈利預測補
償協(xié)議之補充協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,563,939 0.8419 4,282 0.0023
10、 議案名稱：關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若
干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,563,939 0.8419 4,282 0.0023
11、 議案名稱：關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第
四十三條規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,551,339 0.8351 16,882 0.0091
12、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 180,395,709 97.1050 5,361,339 2.8859 16,882 0.0091
13、 議案名稱：發(fā)關(guān)于批準本次交易有關(guān)審計報告、備考財務報表審閱報
告及評估報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,551,339 0.8351 16,882 0.0091
14、 議案名稱：關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方
法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,551,339 0.8351 16,882 0.0091
15、 議案名稱：關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平
合理性說明的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,551,339 0.8351 16,882 0.0091
16、 議案名稱：關(guān)于本次交易即期回報影響及公司采取的填補措施的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,205,709 99.1558 1,551,339 0.8351 16,882 0.0091
17、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
A股 184,260,709 99.1855 1,438,639 0.7744 74,582 0.0401
（二） 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%）
關(guān)于公司發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
1 6,022,009 79.5096 1,551,458 20.4842 463 0.0062
募集配套資金符合相
關(guān)法律法規(guī)的議案
關(guān)于公司發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并
募集配套資金的方案
2.01 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
的議案 1、發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)
——交易對方
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
2.02 購買資產(chǎn)——標的資 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
產(chǎn)
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)——標的資
2.03 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
產(chǎn)的定價原則及交易
對價
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
2.04 購買資產(chǎn)——交易對 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
價支付
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
2.05 購買資產(chǎn)——發(fā)行股 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
票種類和面值
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)——發(fā)行股
2.06 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
份的定價基準日、定
價依據(jù)及發(fā)行價格
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
2.07 購買資產(chǎn)——發(fā)行數(shù) 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
量
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
2.08 購買資產(chǎn)——股份鎖 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
定期
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)——本次交
2.09 2,199,409 29.0392 5,374,058 70.9546 463 0.0062
易前公司滾存未分配
利潤的處置
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
2.10 購買資產(chǎn)——上市地 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
點
發(fā)行股份及支付現(xiàn)
2.11 金購買資產(chǎn)——業(yè)績 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
承諾及補償
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
2.12 購買資產(chǎn)——超額業(yè) 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
績獎勵安排
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)——標的資
2.13 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
產(chǎn)過渡期間的損益安
排
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
2.14 購買資產(chǎn)——決議的 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
有效期
配套融資的發(fā)行方案
2.15 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
——發(fā)行方式
配套融資的發(fā)行方案
2.16 ——發(fā)行股票種類和 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
面值
配套融資的發(fā)行方案
2.17 ——發(fā)行對象及認購 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
方式
配套融資的發(fā)行方案
2.18 ——定價基準日、定 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
價依據(jù)及發(fā)行價格
配套融資的發(fā)行方案
2.19 ——募集配套資金金 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
額
配套融資的發(fā)行方案
2.20 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
——發(fā)行數(shù)量
配套融資的發(fā)行方案
2.21 ——募集配套資金用 2,199,409 29.0392 5,374,058 70.9546 463 0.0062
途
配套融資的發(fā)行方案
2.22 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
——鎖定期安排
配套融資的發(fā)行方案
——本次發(fā)行前公司
2.23 2,212,009 29.2056 5,361,458 70.7882 463 0.0062
滾存未分配利潤的處
置
配套融資的發(fā)行方案
2.24 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
——上市地點
配套融資的發(fā)行方案
2.25 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
——決議的有效期
關(guān)于《上海貝嶺股份
有限公司發(fā)行股份及
3 支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并 6,009,409 79.3433 1,551,458 20.4842 13,063 0.1725
募集配套資金報告書
（草案）》及其摘要的
議案
本次交易不構(gòu)成重大
4 6,005,709 79.2945 1,555,158 20.5330 13,063 0.1725
資產(chǎn)重組的議案
關(guān)于公司本次交易不
5 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于公司與銳能微全
體股東簽署附條件生
6 效的《發(fā)行股份及支 6,009,409 79.3433 1,564,058 20.6505 463 0.0062
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)
議》的議案
關(guān)于公司與銳能微全
體股東簽署附條件生
7 效的《發(fā)行股份及支 6,005,709 79.2945 1,564,058 20.6505 4,163 0.0550
付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議
之補充協(xié)議》的議案
關(guān)于公司與銳能微全
體股東簽署附條件生
8 6,005,709 79.2945 1,563,939 20.6490 4,282 0.0565
效的《盈利預測補償
協(xié)議》的議案
關(guān)于公司與銳能微全
體股東簽署附條件生
9 效的《盈利預測補償 6,005,709 79.2945 1,563,939 20.6490 4,282 0.0565
協(xié)議之補充協(xié)議》的
議案
關(guān)于本次交易符合
《關(guān)于規(guī)范上市公司
10 重大資產(chǎn)重組若干問 6,005,709 79.2945 1,563,939 20.6490 4,282 0.0565
題的規(guī)定》第四條規(guī)
定的議案
關(guān)于本次交易符合
《上市公司重大資產(chǎn)
11 6,005,709 79.2945 1,551,339 20.4826 16,882 0.2229
重組管理辦法》第四
十三條規(guī)定的議案
關(guān)于提請股東大會授
權(quán)董事會全權(quán)辦理本
次發(fā)行股份及支付現(xiàn)
12 2,195,709 28.9904 5,361,339 70.7867 16,882 0.2229
金購買資產(chǎn)并募集配
套資金相關(guān)事宜的議
案
發(fā)關(guān)于批準本次交易
有關(guān)審計報告、備考
13 6,005,709 79.2945 1,551,339 20.4826 16,882 0.2229
財務報表審閱報告及
評估報告的議案
14 關(guān)于評估機構(gòu)的獨立 6,005,709 79.2945 1,551,339 20.4826 16,882 0.2229
性、評估假設前提的
合理性、評估方法與
評估目的的相關(guān)性以
及評估定價的公允性
的議案
關(guān)于本次發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定
15 6,005,709 79.2945 1,551,339 20.4826 16,882 0.2229
價的依據(jù)及公平合理
性說明的議案
關(guān)于本次交易即期回
16 報影響及公司采取的 6,005,709 79.2945 1,551,339 20.4826 16,882 0.2229
填補措施的議案
關(guān)于續(xù)聘會計師事務
17 6,060,709 80.0207 1,438,639 18.9946 74,582 0.9847
所的議案
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案 1 至議案 16 為特別表決事項，其中議案 2 逐項表
決，由出席大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上票數(shù)同意方為有
效，上述議案經(jīng)股東投票表決均獲得通過。議案 17 為普通表決項，由出席大會
的股東及股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上票數(shù)同意方為有效，該議案經(jīng)股
東投票表決獲得通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：朱玉婷、張楊
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
上海貝嶺股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員資格合法有效；
召集人資格合法有效；會議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
上海貝嶺股份有限公司
2017 年 6 月 1 日