上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十次會
議通知于 2016 年 12 月 29 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 1 月 6 日以通
訊方式召開，本次會議應(yīng)參與表決董事 11 名，實(shí)際參與表決董事 11 名。會議出
席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一
致通過《關(guān)于控股子公司 2016 年第四季度計提預(yù)計負(fù)債的議案》。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于控股子公
司計提預(yù)計負(fù)債的公告》，公告編號：臨 2017-003）
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 1 月 7 日