上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議《通知》
和《文件》于2017年5月10日以電子郵件方式發(fā)出，2017年5月15日以通訊方式完成
表決。公司董事會七名董事認(rèn)真審閱了會議議案，并以記名方式對議案進(jìn)行了投票
表決。
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法
有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體董事表決審議通過如下議案：
1、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的預(yù)案》
公司董事會同意擬續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017
年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。年度審計費(fèi)用報請股東大會授權(quán)公
司管理層根據(jù)審計工作量和審計工作質(zhì)量等因素與審計機(jī)構(gòu)協(xié)商決定。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
有關(guān)本次股東大會審議的議案及會務(wù)安排詳見 2017 年 5 月 16 日《上海貝嶺股
份有限公司關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知》公告編號：臨 2017-32）。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2017 年 5 月 16 日