上海飛樂音響股份有限公司
2016 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 11 月 25 日
(二) 股東大會召開的地點：上海市漕寶路 509 號上海新園華美達廣場酒店 B 樓 3
樓興園廳
(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 200,942,117
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 20.2575
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長蔡小慶先生主持，會議采用現場投
票與網絡投票相結合的表決方式，本次會議的召集、召開、表決程序，以及出席
會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，獨立董事劉升平女士、董事謝圣軍先生、董
事謝衛(wèi)鋼先生因公出差未能出席；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 3 人，監(jiān)事莊申強先生、監(jiān)事張琳女士因公出差未
能出席；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會秘書出席了本次會議，其他 4 名公司高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于公司以資產認購上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關事宜暨
關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 196,018,866 97.5499 4,883,951 2.4305 39,300 0.0196
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例 票數 比例 票數 比例（%）
（%） （%）
1 關 于 公 司 以 資 27,576 84.8516 4,883, 15.0275 39,300 0.1209
產認購上海華 ,784
鑫股份有限公
司發(fā)行股份相
關事宜暨關聯(lián)
交易的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案為普通決議案，獲得了由出席會議股東（包括股東
代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市申達律師事務所
律師：田海星、沈俊
2、 律師鑒證結論意見：
公司 2016 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規(guī)、
《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定；出席公司 2016 年第
三次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司 2016 年第三次臨時
股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
上海飛樂音響股份有限公司
2016 年 11 月 26 日