上海飛樂(lè)音響股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 11 月 25 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市漕寶路 509 號(hào)上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店 B 樓 3
樓興園廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 200,942,117
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 20.2575
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)蔡小慶先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投
票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序，以及出席
會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，獨(dú)立董事劉升平女士、董事謝圣軍先生、董
事謝衛(wèi)鋼先生因公出差未能出席；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 3 人，監(jiān)事莊申強(qiáng)先生、監(jiān)事張琳女士因公出差未
能出席；
3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他 4 名公司高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜暨
關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 196,018,866 97.5499 4,883,951 2.4305 39,300 0.0196
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%）
（%） （%）
1 關(guān) 于 公 司 以 資 27,576 84.8516 4,883, 15.0275 39,300 0.1209
產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上海華 ,784
鑫股份有限公
司發(fā)行股份相
關(guān)事宜暨關(guān)聯(lián)
交易的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案為普通決議案，獲得了由出席會(huì)議股東（包括股東
代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市申達(dá)律師事務(wù)所
律師：田海星、沈俊
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司 2016 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；公司 2016 年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；
3、 本所要求的其他文件。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
2016 年 11 月 26 日