上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
魏嶷先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員職務(wù)。
公司于 2016 年 10 月 27 日召開第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于獨(dú)立
董事辭職和董事會(huì)推選獨(dú)立董事候選人的議案》，會(huì)議提名伍愛群先生為公司第
十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并經(jīng) 2016 年 11 月 15 日召開的公司 2016 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)表決通過。
2016 年 12 月 23 日，公司召開第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于
調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，董事會(huì)同意選舉伍愛群先生為董事會(huì)
審計(jì)委員會(huì)委員，并擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主任；選舉伍愛群先生為董事會(huì)薪酬與考核
委員會(huì)委員。
調(diào)整后的董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)組成人員如下：
審計(jì)委員會(huì)成員：伍愛群、李軍、梁榮慶、謝圣軍、蘇耀康，主任為伍愛群。
薪酬與考核委員會(huì)成員：劉升平、伍愛群、于東，主任為劉升平。
本屆董事會(huì)專門委員會(huì)任期與本屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、
議事規(guī)則等均遵照公司《章程》和董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施規(guī)則執(zhí)行。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 24 日