上海貝嶺股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海貝嶺”）因籌劃重大事
項，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票自2016年12月14日起連續(xù)停牌。經(jīng)
論證和協(xié)商，前述事項構(gòu)成“發(fā)行股份購買資產(chǎn)”行為，公司于2016年12月28
日發(fā)布了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌公告》，公司股票繼續(xù)停牌。停牌期間，公司
按照相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，每五個交易日發(fā)布一次有關(guān)事項的進展
情況。
2017年1月23日，公司第七屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于及其摘要的議
案》等相關(guān)議案，并對外披露了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金預(yù)案及其他配套文件。
2017年2月8日，公司收到了上海證券交易所《關(guān)于對上海貝嶺股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公
函【2017】0156號）（以下簡稱“《問詢函》”）。公司積極組織有關(guān)各方按照
《問詢函》的要求落實相關(guān)意見，并對本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集
配套資金交易的相關(guān)文件進行了補充和完善，相關(guān)文件詳見公司于2017年2月16
日發(fā)布在《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。根據(jù)上海證券交易
所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請，公司股票于2017年2月16日開市起復(fù)牌交易。
2017年3月15日，公司第七屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案的議案》、《關(guān)于及其
摘要的議案》等相關(guān)議案，并對外披露了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募
集配套資金報告書（草案）及其他配套文件。
2017年3月25日，公司發(fā)布了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)進展公告》。
現(xiàn)將公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)進展情況公告如下：
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資進展情況
本次交易需取得國務(wù)院國資委審核批準，截至本公告日，公司正在履行相關(guān)
申請審批程序。公司將積極推進相關(guān)工作進程，待取得國務(wù)院國資委批復(fù)后，將
召開股東大會審議本次交易事項，并按照相關(guān)法律法規(guī)履行有關(guān)的審批及信息披
露程序。
二、特別提示
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及上海證券交易所《上
市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定，公司自披露本次
發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案后至發(fā)出股東大會召開通知前，將每月發(fā)布一次發(fā)行股份
購買資產(chǎn)進展公告。
公司于2017年3月16日披露的《上海貝嶺股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）》之“重大風險提示”及“第十二章 風
險因素”章節(jié)中，已對本次交易的有關(guān)風險因素進行了特別說明，敬請投資者認
真閱讀報告書中關(guān)于風險提示的內(nèi)容，注意投資風險。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2017年4月25日