上海貝嶺股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆監(jiān)事會第四次會議《會
議通知》和會議文件于2017年3月15日以電子郵件方式發(fā)出；會議于2017年3月
24日在公司會議室召開。會議由監(jiān)事長姜軍成先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到
監(jiān)事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議
合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面記名方式投票表決，一致通過以下議案：
（一）《公司 2016 年年度報告全文及摘要》
監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、董事及高級管理人員履行職責(zé)情
況、公司的財(cái)務(wù)工作及關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行了檢查和監(jiān)督。
1、公司財(cái)務(wù)報告真實(shí)地反映了報告期的財(cái)務(wù)狀況，沒有發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)工
作違規(guī)行為，公司在會計(jì)事項(xiàng)的處理、年度報表的編制及公司執(zhí)行的會計(jì)制度
等方面符合《企業(yè)會計(jì)制度》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東的
權(quán)益。
2、公司運(yùn)作規(guī)范，決策程序合法，董事會嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的決議及授
權(quán)。公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員在履行職責(zé)義務(wù)、維護(hù)股東權(quán)益過
程中盡職盡責(zé)、遵紀(jì)守法，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程、損害公司和
股東權(quán)益的行為。
3、公司 2016 年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公
司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交
易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)
狀況。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的
行為。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）《關(guān)于 2016 年度計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
2016 年公司壞賬損失的轉(zhuǎn)回、存貨跌價損失的計(jì)提、固定資產(chǎn)減值損失的
計(jì)提和可供出售金融資產(chǎn)減值損失的計(jì)提，合計(jì)金額為 1,812.26 萬元，公司對
上述賬務(wù)的處理是合理的，符合公司實(shí)際情況，審批程序符合公司相關(guān)制度規(guī)
定。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）《關(guān)于 2017 年上海貝嶺固定資產(chǎn)報廢和處置的議案》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，對已超過使用年限，且已
無使用價值的部分生產(chǎn)和動力設(shè)備進(jìn)行報廢和處置是合理的，屬正常的日常經(jīng)
營活動。報廢和處置審批程序符合公司相關(guān)制度規(guī)定。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報告》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
監(jiān)事會成員一致認(rèn)為：公司2016年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)要
求，符合公司章程有關(guān)利潤分配政策。該預(yù)案客觀反映了公司經(jīng)營現(xiàn)狀，也符
合公司未來發(fā)展需求。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（七）《公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》
經(jīng)認(rèn)真審議公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2017年度日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)情況，監(jiān)事會認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是經(jīng)營管理活動的組成
部分，有利于保證公司的正常經(jīng)營，關(guān)聯(lián)交易價格也遵循了公允性原則，符合
公司和全體股東的最大利益，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
董事會在審議該預(yù)案表決時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，程序合法。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（八）《關(guān)于審核同意的議案》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
（九）《公司關(guān)于 2017 年度使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十）《公司關(guān)于申請 2017 年度 8 億元銀行綜合授信額度的預(yù)案》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十一）《公司 2016 年度內(nèi)部控制的自我評估報告》
經(jīng)審核，我們認(rèn)為《公司2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》符合《企業(yè)內(nèi)
部控制基本規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度建立、
健全和實(shí)施狀況，內(nèi)部控制是有效的。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（十）等議案將提交
2016 年年度股東大會審議。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 3 月 28 日