上海貝嶺股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于對(duì)全資子公司增加擔(dān)保額度的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)
文以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為上海貝嶺股份有限公司的獨(dú)立董事，
對(duì)公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議提交的《關(guān)于全資子公司追加貸款額度及上海貝
嶺提供擔(dān)保的議案》進(jìn)行了認(rèn)真的審閱和了解，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、公司本次擬為全資子公司香港海華有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港海華”）增
加擔(dān)保，是正常、合理、必要的經(jīng)營(yíng)行為，該擔(dān)保事項(xiàng)有利于該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的
開展，不存在損害公司及股東利益的情形；
2、該擔(dān)保事項(xiàng)的審議表決程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公
司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，該擔(dān)保在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)；
3、同意公司向香港海華增加擔(dān)保額度不超過 300 萬美元（含），加上前期批
準(zhǔn)通過的 800 萬美元（含），合計(jì)擔(dān)保額度不超過 1,100 萬美元（含）。
（本頁以下無正文）
（本頁無正文，為《上海貝嶺股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)全資子公司增加擔(dān)保
額度的獨(dú)立意見》簽署頁）
獨(dú)立董事（簽名）
金玉豐 王均行 俞建春
上海貝嶺股份有限公司
2017 年 4 月 18 日