上海貝嶺股份有限公司
關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)將提交 2016 年年度股東大會(huì)審議
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)相關(guān)關(guān)聯(lián)方未形成較大的依賴(lài)
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“上海貝嶺”或“本公司”）董事會(huì)于 2017
年 3 月 24 日召開(kāi)七屆四次會(huì)議，審議并通過(guò)了《公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
案》，在表決《公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中：（1）與上海華虹宏力半導(dǎo)
體制造有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事馬玉川回避表決；（2）與上海先進(jìn)半
導(dǎo)體制造股份有限公司、無(wú)錫新潔能股份有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易，公司無(wú)關(guān)聯(lián)
董事；（3）與上海華虹集成電路有限責(zé)任公司、南京微盟電子有限公司、成都華
微電子科技有限公司、北京華大九天軟件有限公司、深圳中電國(guó)際信息科技有限
公司、武漢中原電子信息公司、中電通商融資租賃有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)
聯(lián)董事董浩然、李榮信、馬玉川、劉勁梅回避表決。
《公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中，公司與上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有
限公司的日常關(guān)聯(lián)交易將提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方因
購(gòu)銷(xiāo)而形成的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于公司業(yè)務(wù)
的持續(xù)發(fā)展，交易價(jià)格按照公平市場(chǎng)原則定價(jià)，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利
益的情況。
（二）公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
上年實(shí)際 預(yù)計(jì)金額與實(shí)
關(guān)聯(lián)交易 上年預(yù)計(jì)金
關(guān)聯(lián)人 發(fā)生金額 際發(fā)生金額差
類(lèi)別 額（萬(wàn)元）
（萬(wàn)元） 異較大的原因
上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司 6,000 4,154 市場(chǎng)變化
上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份有限公司 2,000 1,353 市場(chǎng)變化
無(wú)錫新潔能股份有限公司 1,200 820 市場(chǎng)變化
向關(guān)聯(lián)人
購(gòu)買(mǎi)原材 上海華虹集成電路有限責(zé)任公司 200 296 市場(chǎng)變化
料、技術(shù) 南京微盟電子有限公司 - 15 市場(chǎng)變化
服務(wù)
成都華微電子科技有限公司 - 92 技術(shù)需求
北京華大九天軟件有限公司 - 42 技術(shù)需求
小計(jì) 9,400 6,772
上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司 6,000 6,475 市場(chǎng)變化
向關(guān)聯(lián)人 深圳中電國(guó)際信息科技有限公司 350 238 市場(chǎng)變化
銷(xiāo)售產(chǎn) 上海華虹集成電路有限責(zé)任公司 50 57 市場(chǎng)變化
品、商品、
提供技術(shù) 成都華微電子科技有限公司 260 78 市場(chǎng)變化
服務(wù) 武漢中原電子信息公司 - 15 市場(chǎng)變化
小計(jì) 6,660 6,863
其他及房 中電通商融資租賃有限公司 130 114
屋租賃關(guān) 深圳中電國(guó)際信息科技有限公司 - 9 2016 年 12 月入住
聯(lián)交易 小計(jì) 130 123
合計(jì) 16,190 13,758
（三）公司 2016 年度與中電財(cái)務(wù)關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
上年預(yù)計(jì)金額 上年余額
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
在關(guān)聯(lián)人的財(cái)務(wù)公司存款 中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 33,000 32,855
二、公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
預(yù)計(jì) 2017 年度將發(fā)生持續(xù)性購(gòu)銷(xiāo)關(guān)聯(lián)交易金額為 15,516 萬(wàn)元，房屋租賃關(guān)
聯(lián)交易金額 385 萬(wàn)元；具體預(yù)計(jì)情況如下：
本年年初
本次預(yù)計(jì)金
至披露日
本次預(yù) 占同類(lèi) 占同類(lèi) 額與上年實(shí)
關(guān)聯(lián)交易 與關(guān)聯(lián)人 上年實(shí)際
關(guān)聯(lián)人 計(jì)金額 業(yè)務(wù)比 業(yè)務(wù)比 際發(fā)生金額
類(lèi)別 累計(jì)已發(fā) 發(fā)生金額
（萬(wàn)元） 例（%） 例（％） 差異較大的
生的交易
原因
金額
向關(guān)聯(lián)人 上海華虹宏力
購(gòu)買(mǎi)原材 半導(dǎo)體制造有 3,700 8.93 353 4,154 11.02
料 限公司
上海先進(jìn)半導(dǎo)
體制造股份有 1,600 3.86 128 1,353 3.59
限公司
無(wú)錫新潔能股 功率器件業(yè)
1,200 2.89 124 820 2.18
份有限公司 務(wù)增加
上海華虹集成
電路有限責(zé)任 300 0.72 34 296 0.79
公司
南京微盟電子 電源業(yè)務(wù)增
180 0.43 3 15 0.04
有限公司 加
成都華微電子 技術(shù)合作需
150 37.50 0 92 47.69
科技有限公司 求增加
北京華大九天 技術(shù)合作需
120 30.00 0 42 21.9
軟件有限公司 求增加
小計(jì) 7,250 642 6,772
上海華虹宏力 海華貿(mào)易業(yè)
半導(dǎo)體制造有 7,445 14.89 750 6,475 13.98 務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模
限公司 擴(kuò)大
深圳中電國(guó)際
IC 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)
信息科技有限 500 1.00 18 238 0.51
規(guī)模擴(kuò)大
公司
上海華虹集成
向關(guān)聯(lián)人 電路有限責(zé)任 測(cè)試業(yè)務(wù)量
90 45.00 21 57 35.25
銷(xiāo)售產(chǎn) 增加
公司
品、商品、
武漢中原電子
提供勞務(wù) 30 0.06 2 15 0.03
信息公司
上海先進(jìn)半導(dǎo)
體制造股份有 1 0.50 0 0 0.2
限公司
成都華微電子 技術(shù)合作需
200 70.00 0 78 71.8
科技有限公司 求增加
小計(jì) 8,266 791 6,863
中電通商融資 租賃面積增
260 6.50 62 114 3.02
租賃有限公司 加
房屋租賃 深圳中電國(guó)際
2016 年 12
關(guān)聯(lián)交易 信息科技有限 125 3.13 19 9 0.3
月入住
公司
小計(jì) 385 81 123
（二）與中電財(cái)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
公司于 2016 年 4 月 21 日召開(kāi)的 2015 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司與中國(guó)
電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于金融服務(wù)合作關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案同意公司與中
國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂的《金融服務(wù)合作》有效期為：2016 年 6 月 14 日
至 2018 年 6 月 13 日，2017 年度該關(guān)聯(lián)交易在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)。
2017 年度公司與中電財(cái)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)：1、雙方進(jìn)行金融合作形成的資
金結(jié)算結(jié)余資金余額的上限為 3.3 億元人民幣。2、中電財(cái)務(wù)按照信貸規(guī)則提供給
本公司的授信額度為 4 億元人民幣。
2017 年公司與中電財(cái)務(wù)金融服務(wù)合作預(yù)計(jì)：
本年年初
本次預(yù)計(jì)金
至披露日
本次預(yù) 占同類(lèi) 占同類(lèi) 額與上年實(shí)
關(guān)聯(lián)交易 與關(guān)聯(lián)人 上年實(shí)際
關(guān)聯(lián)人 計(jì)金額 業(yè)務(wù)比 業(yè)務(wù)比 際發(fā)生金額
類(lèi)別 累計(jì)已發(fā) 發(fā)生金額
（萬(wàn)元） 例（%） 例（％） 差異較大的
生的交易
原因
金額
存放關(guān)聯(lián) 中國(guó)電子財(cái)務(wù)
33,000 25.00 32,855 25.69
方的貨幣 有限責(zé)任公司
資金 小計(jì) 33,000 32,855
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）公司董事、監(jiān)事、高管擔(dān)任董事的關(guān)聯(lián)企業(yè)
1、關(guān)聯(lián)方----上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司
上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：華虹宏力）是一家從事集成
電路產(chǎn)品有關(guān)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、測(cè)試、封裝，銷(xiāo)售集成電路產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)支
持的公司。公司法定代表人：傅文彪，注冊(cè)資本：586,553.78 萬(wàn)元。
本公司董事馬玉川在華虹宏力擔(dān)任董事，本公司與華虹宏力之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)
系，形成的交易為關(guān)聯(lián)交易。
公司 2016 年與華虹宏力發(fā)生的采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額為 4154 萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2017
年發(fā)生的采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易為 3700 萬(wàn)元。2016 年公司與華虹宏力的銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易金
額（不含稅）為 6475 萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2017 年公司與華虹宏力發(fā)生的銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易為
7445 萬(wàn)元。本公司與華虹宏力之間的交易價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商確定，并在信用期內(nèi)按
時(shí)結(jié)算貨款。
2、關(guān)聯(lián)方----上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份有限公司
上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：先進(jìn)半導(dǎo)體）成立于 1988
年，專(zhuān)門(mén)從事集成電路和半導(dǎo)體芯片制造、針測(cè)、封裝、測(cè)試及相關(guān)服務(wù)，與集
成電路有關(guān)的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)與咨詢(xún)、光掩膜制造。法定代表人：朱
健，注冊(cè)資本和實(shí)收資本為 153,422.7 萬(wàn)元人民幣。
上海貝嶺持有先進(jìn)半導(dǎo)體 5.78%的股權(quán)，公司副總經(jīng)理陸寧擔(dān)任其董事，上
海貝嶺與先進(jìn)半導(dǎo)體之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成的交易為關(guān)聯(lián)交易。
2016 年上海貝嶺與先進(jìn)半導(dǎo)體發(fā)生的采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為 1353
萬(wàn)元，2017 年預(yù)計(jì)采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額為 1600 萬(wàn)元。2017 年上海貝嶺向先進(jìn)半導(dǎo)
體提供測(cè)試業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)金額為 1 萬(wàn)元。本公司與先進(jìn)半導(dǎo)體之間的交易價(jià)格經(jīng)雙
方協(xié)商確定，并在信用期內(nèi)按時(shí)結(jié)算貨款。
3、關(guān)聯(lián)方——無(wú)錫新潔能股份有限公司
無(wú)錫新潔能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：新潔能）成立于 2013 年 ，專(zhuān)門(mén)從事
電力電子元器件、集成電路、電子產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)。法定代表人：朱袁
正，注冊(cè)資本 2100 萬(wàn)元整。
上海貝嶺 2015 年 11 月份參股新潔能，持有其 9.52%的股權(quán)，公司原副總經(jīng)
理徐鼎擔(dān)任其董事，徐鼎離職后，上海貝嶺已推薦副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)周承捷
擔(dān)任新潔能董事，上海貝嶺與新潔能之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成的交易為關(guān)聯(lián)交易。
2016 年上海貝嶺與新潔能發(fā)生的采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為 820 萬(wàn)元，
2017 年預(yù)計(jì)采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額為 1200 萬(wàn)元。本公司與新潔能之間的交易價(jià)格經(jīng)
雙方協(xié)商確定，并在信用期內(nèi)按時(shí)結(jié)算貨款。
（二）同一實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)企業(yè)
1、關(guān)聯(lián)方——上海華虹集成電路有限責(zé)任公司
上海華虹集成電路有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：華虹設(shè)計(jì)）是專(zhuān)業(yè)從事大規(guī)模
集成電路設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)，是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)電子）的控股子公司。公司法定代表人：姜世平，注冊(cè)資本：
1.58 億元。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
100%
華大半導(dǎo)體有限公司
59.42%
中國(guó)電子集團(tuán)控股有限公司
100%
北京中電華大有限責(zé)任公司
95.64%
上海華虹集成電路有限責(zé)任公司
上海貝嶺與華虹設(shè)計(jì)的實(shí)際控制人同為中國(guó)電子，且本公司董事長(zhǎng)董浩然先
生在華虹設(shè)計(jì)擔(dān)任董事長(zhǎng)，上海貝嶺與華虹設(shè)計(jì)之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成的交易
為關(guān)聯(lián)交易。
2016 年公司與華虹設(shè)計(jì)發(fā)生的銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為 57 萬(wàn)元，預(yù)
計(jì) 2017 年銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易金額為 90 萬(wàn)元。2016 年公司與華虹設(shè)計(jì)發(fā)生的采購(gòu)關(guān)聯(lián)
交易金額（不含稅）為 296 萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2017 年為 300 萬(wàn)元。本公司與華虹設(shè)計(jì)之
間的交易價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商確定，并在信用期內(nèi)按時(shí)結(jié)算貨款。
2、關(guān)聯(lián)方——深圳中電國(guó)際信息科技有限公司
深圳中電國(guó)際信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中電國(guó)際信息）成立于 2014
年，專(zhuān)門(mén)從事計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)
務(wù)；電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字
電視播放產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。法定代表人：宋健，注冊(cè)資
本 2.47 億元。其法人股東之一為中國(guó)電子器材總公司，實(shí)際控制人為中國(guó)電子。
上海貝嶺與中電國(guó)際信息的實(shí)際控制人同為中國(guó)電子，因此上海貝嶺與中電國(guó)際
信息之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成的交易為關(guān)聯(lián)交易。2016 年公司與中電國(guó)際信息發(fā)
生的銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為 238 萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2017 年銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易金額為
500 萬(wàn)元。2016 年 12 月中電國(guó)際信息向本公司租賃辦公樓，租賃及相關(guān)結(jié)算金額
為 9 萬(wàn)元，預(yù)計(jì)公司與中電國(guó)際信息 2017 年租賃及相關(guān)結(jié)算金額為 125 萬(wàn)元。
3、關(guān)聯(lián)方——成都華微電子科技有限公司
成都華微電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：成都華微）成立于 2000 年，專(zhuān)門(mén)從
事設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、電子元器件及技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；貨物
及技術(shù)進(jìn)出口；信息系統(tǒng)集成；公共安全技術(shù)防范工程、通訊工程的設(shè)計(jì)及施工
等業(yè)務(wù)。法定代表人：付賢民，注冊(cè)資本 19250 萬(wàn)元。其法人股東之一為中國(guó)振
華電子集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為中國(guó)電子。上海貝嶺與成都華微的實(shí)際控制
人同為中國(guó)電子，且公司董事馬玉川先生擔(dān)任成都華微董事，因此上海貝嶺與成
都華微之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成的交易為關(guān)聯(lián)交易。
2016 年公司與成都華微發(fā)生的銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為 78 萬(wàn)元，預(yù)
計(jì) 2017 年銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易金額為 200 萬(wàn)元。本公司與成都華微之間的交易價(jià)格經(jīng)雙
方協(xié)商確定，并在信用期內(nèi)按時(shí)結(jié)算貨款。
4、關(guān)聯(lián)方——中電通商融資租賃有限公司
中電通商融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中電通商）是中外合資有限責(zé)任公
司，經(jīng)營(yíng)融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)，向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃資產(chǎn)，租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處
理及維修，租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保，兼營(yíng)與主業(yè)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。中電通商注
冊(cè)資本 8,110 萬(wàn)美元，由中國(guó)電子投資控股有限公司出資 75%和中電華虹國(guó)際有
限公司出資 25%合資組建。本公司和中電通商的實(shí)際控制人同為中國(guó)電子，本公
司與中電通商之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成的交易為關(guān)聯(lián)交易。
2016 年中電通商向本公司租賃辦公樓，全年租賃及相關(guān)結(jié)算金額為 114 萬(wàn)元，
預(yù)計(jì)中電通商 2017 年租賃及相關(guān)結(jié)算金額為 260 萬(wàn)元。本公司與中電通商之間的
交易價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商確定，并在信用期內(nèi)按時(shí)結(jié)算貨款。
5、關(guān)聯(lián)方——南京微盟電子有限公司
南京微盟電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南京微盟”）創(chuàng)建于 1999 年，是一家專(zhuān)業(yè)
從事模擬集成電路芯片產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，其產(chǎn)品目前已廣
泛應(yīng)用于信息家電、無(wú)線通信、數(shù)字通訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等多重領(lǐng)域。南京微盟作為
華大半導(dǎo)體有限公司旗下的主要 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)之一，通過(guò)了國(guó)家首批“集成電路設(shè)
計(jì)企業(yè)”認(rèn)證，并先后獲得省、市級(jí)“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)定。華大半導(dǎo)體有限公司持
有南京微盟 41%股權(quán)，是南京微盟的控股股東，且公司董事馬玉川先生為南京微
盟的董事長(zhǎng)。本公司與南京微盟的電子之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成的交易為關(guān)聯(lián)交
易。
2016 年上海貝嶺與南京微盟發(fā)生的采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為 15 萬(wàn)元，
2017 年預(yù)計(jì)采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額為 180 萬(wàn)元。本公司與南京微盟之間的交易價(jià)格經(jīng)
雙方協(xié)商確定，并在信用期內(nèi)按時(shí)結(jié)算貨款。
6、關(guān)聯(lián)方——北京華大九天軟件有限公司
北京華大九天軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華大九天”）成立于 2009 年 6 月，專(zhuān)
門(mén)從事 EDA 軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)的公司。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持有華大
九天 52.94%股權(quán)，系其實(shí)際控制人。故本公司與華大九天之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，形
成的交易為關(guān)聯(lián)交易。
2016 年上海貝嶺與華大九天發(fā)生的采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額（不含稅）為 42 萬(wàn)元，
2017 年預(yù)計(jì)采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易金額為 120 萬(wàn)元。本公司與華大九天之間的交易價(jià)格經(jīng)
雙方協(xié)商確定，并在信用期內(nèi)按時(shí)結(jié)算貨款。
7、關(guān)聯(lián)方——中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中電財(cái)務(wù)”）的前身為中國(guó)信息信托
投資公司，是 1988 年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。 2000 年 11
月 6 日，根據(jù)人民銀行做強(qiáng)集團(tuán)公司的指導(dǎo)精神和批復(fù)，中國(guó)信息信托投資公司
改組為中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司，由面向全社會(huì)開(kāi)展金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)
構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橐约訌?qiáng)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理和提高企業(yè)集團(tuán)資金使用效率為目的，為
企業(yè)集團(tuán)成員單位提供資金結(jié)算和籌融資服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。公司注冊(cè)資本
金 17.5 億元（含美元 1,500 萬(wàn)元），中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司是中電財(cái)務(wù)第
一大股東，集團(tuán)內(nèi)另有 7 家成員單位參股。上海貝嶺與中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公
司之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成的交易為關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)公司2016年4月22日股東大會(huì)授權(quán)，公司與中電財(cái)務(wù)續(xù)簽《金融服務(wù)合作協(xié)
議》，協(xié)議約定從2016年6月14日至2018年6月13日，雙方進(jìn)行金融合作形成的資金
結(jié)算結(jié)余資金余額的上限為3.3億元人民幣。2016年12月31日上海貝嶺存放于中電
財(cái)務(wù)的資金余額為32,855萬(wàn)元，2017年存放資金額度不超過(guò)33,000萬(wàn)元。
四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
以上關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)公允價(jià)為交易價(jià)。
五、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)法人因購(gòu)銷(xiāo)而形成的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，符合公司戰(zhàn)略需
要，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
華虹宏力、先進(jìn)半導(dǎo)體都是專(zhuān)業(yè)的集成電路制造企業(yè)，與其合作能最大限度
地滿(mǎn)足公司產(chǎn)品流片的需求。
華虹設(shè)計(jì)、新潔能、成都華微、中電國(guó)際信息、華大九天、南京微盟為集成
電路領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、貿(mào)易企業(yè)，與其合作能提升公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道和擴(kuò)大
市場(chǎng)份額。
中電通商、中電國(guó)際信息向我公司租賃辦公樓，有利于提升上海貝嶺研發(fā)中
心大樓整體形象和物業(yè)創(chuàng)收。
公司與中電財(cái)務(wù)合作可以幫助公司獲取長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可靠的資金來(lái)源渠道，
并對(duì)今后公司財(cái)務(wù)成本的降低、綜合經(jīng)濟(jì)效益的提升、持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供有利
的保障。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司與關(guān)聯(lián)公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均簽署書(shū)面框架合同，具體交易按照合同
定單執(zhí)行。
以上關(guān)聯(lián)交易有利于共享資源，優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，在配合公司主業(yè)發(fā)展的
同時(shí)進(jìn)一步提高公司的運(yùn)行效率及效益。
七、預(yù)案審議程序
公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易涉及產(chǎn)品業(yè)務(wù)和租賃業(yè)務(wù)，根據(jù)《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》10.2.4 和 10.2.5 條款有關(guān)披露和審批金額規(guī)定，及 10.2.11 條款
有關(guān)交易類(lèi)別規(guī)定，上海貝嶺與華虹宏力日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)總額達(dá)到股東大會(huì)審
批金額，上海貝嶺與其他關(guān)聯(lián)方的合計(jì)交易額度均未達(dá)到股東大會(huì)審議權(quán)限，故
只提交董事會(huì)審議。
本預(yù)案提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)，其中公司與上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司
的日常關(guān)聯(lián)交易需報(bào) 2017 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
特此公告。
備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 28 日