上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第五次會議通知和
會議文件于 2017 年 4 月 12 日以電子郵件方式發(fā)出。會議于 2017 年 4 月 18 日下
午 16:00 在上海影城五樓會議室召開。會議由董事長董浩然先生主持，應(yīng)到董事
7 名，實到董事 7 名。公司全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召
集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議并以記名方式投票表決通過如下議案：
1、《公司2017年第一季度報告全文和正文》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、《關(guān)于使用自有資金投資建設(shè)集成電路創(chuàng)新基地的議案》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、《關(guān)于全資子公司追加貸款額度及上海貝嶺提供擔保的議案》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
董事會同意公司全資公司子香港海華有限公司在原審議通過的 800 萬美元
（含）貸款額度的基礎(chǔ)上，增加不超過 300 萬美元（含）的貸款額度，貸款期限
不超過 1 年（含），境外貸款利率不高于市場利率。同意公司通過開立融資性保
函為該貸款提供擔保，擔保時效與該貸款期限一致。
授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)手續(xù)。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日