上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2016年11月25日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016 年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016 年 11 月 25 日 14 點 00 分
召開地點：上海市漕寶路 509 號上海新園華美達廣場酒店 B 樓 3 樓興園廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 11 月 25 日
至 2016 年 11 月 25 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司以資產(chǎn)認購上海華鑫股份有限公司 √
發(fā)行股份相關(guān)事宜暨關(guān)聯(lián)交易的議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)上海飛樂音響股份有限公司第十屆董事會第十八次會議及
第十屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，詳見公司于 2016 年 11 月 8 日刊登于
《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案 1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海儀電電子（集團）有限公司
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。
首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。
具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司
股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600651 飛樂音響 2016/11/18
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2016 年 11 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。
（二）登記地點：上海市東諸安浜路 165 弄 29 號 4 樓
（三）登記方式：
1、個人股東持股東賬戶、本人身份證；如委托登記，需持股東賬戶、委托
人身份證及受托人身份證。
2、法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人書面委托書
（須加蓋公章）、出席人身份證和股東賬戶卡。
（四）出席會議的股東也可于 2016 年 11 月 25 日前以信函或傳真方式登記，
信函或傳真登記需認真填寫《股東參會登記表》（見附件 2），并附上五/（三）1、
2 款所列的證明材料復(fù)印件。
六、 其他事項
1、本次會議會期預(yù)計半天，出席會議股東及代表的交通及食宿費自理；
2、根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，本次會議不發(fā)放禮品和有價證券；
3、聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)桂林路 406 號 1 號樓 11-13 層
上海飛樂音響股份有限公司
聯(lián)系人：陳靜、茅娟
聯(lián)系電話：021-34239651
聯(lián)系傳真：021-33565221
郵政編碼：200233
特此公告。
上海飛樂音響股份有限公司董事會
2016 年 11 月 8 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：2016 年第三次臨時股東大會股東參會登記表
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海飛樂音響股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 11 月
25 日召開的貴公司 2016 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于公司以資產(chǎn)認購上海華
鑫股份有限公司發(fā)行股份相
關(guān)事宜暨關(guān)聯(lián)交易的議案…
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委
托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件 2：
上海飛樂音響股份有限公司
2016 年第三次臨時股東大會股東參會登記表
股東姓名： 身份證號碼：
股東賬號： 持有股數(shù)：
聯(lián)系地址：
郵政編碼： 聯(lián)系電話：