上海貝嶺股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 4 月 18 日
(二) 股東大會召開的地點：上海影城（上海市新華路 160 號）五樓多功能
廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情
況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 182,365,523
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
27.0649
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況
等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會由公司
董事長董浩然先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一說明未出席董事及其理由；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；
3、 公司董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高管列席了本次股東大
會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2016 年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 179,271,744 98.3035 2,850,392 1.5630 243,387 0.1335
2、 議案名稱：公司 2016 年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 179,226,744 98.2789 3,062,269 1.6792 76,510 0.0419
3、 議案名稱：公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 179,209,744 98.2695 3,079,269 1.6885 76,510 0.0420
4、 議案名稱：公司 2016 年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 179,209,744 98.2695 3,124,269 1.7132 31,510 0.0173
5、 議案名稱：公司 2016 年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 179,150,944 98.2373 3,157,379 1.7313 57,200 0.0314
6、 議案名稱：公司 2017 年度日常關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 179,073,944 98.1951 3,064,892 1.6806 226,687 0.1243
7、 議案名稱：公司關于申請 2017 年度 8 億元銀行綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 179,508,621 98.4334 2,814,192 1.5432 42,710 0.0234
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 178,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
東
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股 1%以
下普通股股 950,944 22.8289 3,157,379 75.7979 57,200 1.3732
東
其中:市值
50 萬以下普 453,744 62.7641 262,192 36.2677 7,000 0.9682
通股股東
市值 50 萬以
497,200 14.4426 2,895,187 84.0992 50,200 1.4582
上普通股股
東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
五、公司 2016
5.0 年度利潤分配 950,944 22.8289 3,157,379 75.7979 57,200 1.3732
的議案
六、公司 2017
6.0 年度日常關聯(lián) 873,944 20.9804 3,064,892 73.5776 226,687 5.4420
交易的議案
七、公司關于
申請 2017 年
7.0 度 8 億元銀行 1,308,621 31.4155 2,814,192 67.5592 42,710 1.0253
綜合授信額度
的議案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：朱玉婷、張楊
2、 律師鑒證結論意見：
上海貝嶺股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議人員資格合法有效；
召集人資格合法有效；會議表決程序合法，表決結果和形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
上海貝嶺股份有限公司
2017 年 4 月 19 日