上海飛樂(lè)音響股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 11 月 15 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市田林路 142 號(hào)華鑫慧享中心 2 樓報(bào)告廳
(三) 出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 388,689,076
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 39.1849
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)蔡小慶先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投
票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開、表決程序，以及出席
會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他 7 名公司高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
1.01 選舉伍愛群先 388,369,347 99.9177 是
生為公司第十
屆董事會(huì)獨(dú)立
董事
(二) 非累積投票議案
2、議案名稱：關(guān)于修訂《上海飛樂(lè)實(shí)業(yè)中心（有限合伙）之合伙協(xié)議》并出資
認(rèn)購(gòu)合伙企業(yè)份額的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 172,889,624 99.7036 513,672 0.2962 267 0.0002
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
2 關(guān)于修訂《上 4,447,542 89.6414 513,672 10.3532 267 0.0054
海飛樂(lè)實(shí)業(yè)中
心（有限合伙）
之合伙協(xié)議》
并出資認(rèn)購(gòu)合
伙企業(yè)份額的
議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的兩項(xiàng)議案為普通決議案，均獲得了由出席會(huì)議股東（包
括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
三、 律師見證情況
本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海申達(dá)律師事務(wù)所
律師：田海星、沈峻
1、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司 2016 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；公司 2016 年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
2016 年 11 月 16 日