證券代碼 ：600651 證券簡(jiǎn)稱(chēng) ：飛樂(lè)音響 編號(hào)：臨 2016-069
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)
議通知于 2016 年 11 月 2 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 11 月 7 日以通
訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 5 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 5 名。會(huì)議出席
監(jiān)事人數(shù)及召開(kāi)會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)
了《關(guān)于公司以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)上海華鑫股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》。
監(jiān)事會(huì)同意公司以持有的華鑫證券有限責(zé)任公司 24%的股權(quán)認(rèn)購(gòu)上海華鑫
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華鑫股份”）非公開(kāi)發(fā)行的 A 股股份，并與華鑫股份
簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》等法律文件。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事李軍先生、金蕾女士回避了表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。
特此公告
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016 年 11 月 8 日