證券代碼 ：600651 證券簡稱 ：飛樂音響 編號：臨 2016-076
上海飛樂音響股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十四次會
議通知于 2016 年 12 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2016 年 12 月 23 日以
通訊方式召開。本次會議應參與表決監(jiān)事 5 名，實際參與表決監(jiān)事 5 名。會議出
席監(jiān)事人數(shù)及召開會議程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并一
致通過以下決議：
一、審議通過《關于回購注銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解
鎖的限制性股票的議案》；
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關于回購注銷
部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》，編
號：臨 2016-077）
二、審議通過《關于變更注冊資本及修改公司章程的議案》。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關于回購注銷
部分限制性股票的減資公告》，公告編號：臨 2016-078；《上海飛樂音響股份有限
公司關于修改〈公司章程〉的公告》，公告編號：臨 2016-079）
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
監(jiān)事會
2016 年 12 月 24 日