上海貝嶺股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年4月18日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2016 年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017 年 4 月 18 日 13 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：上海影城（上海市新華路 160 號(hào)）五樓多功能廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 4 月 18 日
至 2017 年 4 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
議案名稱
號(hào) A 股股東
非累積投票議案
1 公司 2016 年年度報(bào)告及摘要 √
2 公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
3 公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
4 公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
5 公司 2016 年度利潤(rùn)分配的議案 √
6 公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 √
7 公司關(guān)于申請(qǐng) 2017 年度 8 億元銀行綜合授信額度的議案 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審
議通過，詳見 2017 年 3 月 28 日的《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
http://www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 5、議案 6、議案 7
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其
擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票
后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同
一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托
代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600171 上海貝嶺 2017/4/11
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員。
五、 會(huì)議登記方法
凡符合上述資格的股東，請(qǐng)法人股東憑單位證明、法人代表委托書、股東帳
戶卡和出席人身份證；個(gè)人股東憑本人身份證、股票賬戶卡和持股證明；委托代
理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡和持股證明；通過復(fù)印件郵
寄、傳真預(yù)登記或于本次股東大會(huì)召開 15 分鐘前在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)完成登記。
參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。
六、 其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：電話：021-24261157 傳真：021-64854424
聯(lián)系人：周承捷、徐友發(fā)
2、會(huì)議地點(diǎn)附近交通：地鐵 10 號(hào)線、11 號(hào)線交通大學(xué)站出站步行可達(dá)；
附近公交車有 76 路，48 路，946 路等。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 28 日
附件 1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
上海貝嶺股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海貝嶺股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 4
月 18 日召開的貴公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 公司 2016 年年度報(bào)告及摘要
2 公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
3 公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4 公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5 公司 2016 年度利潤(rùn)分配的議案
6 公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
公司關(guān)于申請(qǐng) 2017 年度 8 億元銀行綜
7
合授信額度的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于
委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。