上海飛樂(lè)音響股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂(lè)音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)
議通知于 2016 年 12 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 12 月 23 日以
通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 11 名，實(shí)際參與表決董事 11 名。會(huì)議
出席董事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并
一致通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解
鎖的限制性股票的議案》；
由于公司董事謝圣軍、謝衛(wèi)鋼、蘇耀康和葉盼為激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避了
表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 4 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷
部分已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》，編
號(hào)：臨 2016-077）
二、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷
部分限制性股票的減資公告》，公告編號(hào)：臨 2016-078；《上海飛樂(lè)音響股份有限
公司關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》，公告編號(hào)：臨 2016-079）
三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂(lè)音響股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司
董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》，公告編號(hào)：臨 2016-080）
特此公告
上海飛樂(lè)音響股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 24 日