上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次會
議于 2016 年 9 月 23 日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參與表決董事 11 名，實際
參與表決董事 11 名。會議出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公
司章程的規(guī)定。會議審議并一致通過《關(guān)于公司編制的 2015 年 12 月 31 日止年
度備考財務(wù)報告及專項審計報告的議案》。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（公司編制的 2015 年 12 月 31 日止年度備考財務(wù)報告及專項審計報告詳見
上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2016 年 9 月 26 日