上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)
議于 2016 年 9 月 23 日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 11 名，實(shí)際
參與表決董事 11 名。會(huì)議出席董事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公
司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過《關(guān)于公司編制的 2015 年 12 月 31 日止年
度備考財(cái)務(wù)報(bào)告及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（公司編制的 2015 年 12 月 31 日止年度備考財(cái)務(wù)報(bào)告及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告詳見
上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 9 月 26 日