上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第四次會議《會議通
知》和會議文件于2017年3月15日以電子郵件方式發(fā)出；會議于2017年3月24日在公
司19樓會議室召開。會議由董事長董浩然先生主持，應到董事7名，實到董事7名。
公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)
規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議，以書面記名方式投票表決，一致通過以下議案：
（一）《公司 2016 年年度報告全文及摘要》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）《公司 2016 年度董事會工作報告》（含獨立董事述職報告）
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《2016 年度獨立董事述職報告》于 2017 年 3 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)
http://www.sse.com.cn（以下簡稱：上交所網(wǎng)站）披露。
（三）《公司 2016 年度董事會審計委員會履職情況報告》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該報告于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站披露。
（四）《公司 2016 年度經(jīng)營工作和 2017 年度預算和經(jīng)營計劃報告》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）《關(guān)于 2016 年度計提各項資產(chǎn)減值準備的議案》
根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司財務(wù)制度的規(guī)定，貝嶺母公司及子公司對已有跡
象表明發(fā)生減值的資產(chǎn)應進行減值測試，并計提資產(chǎn)減值準備。2016 年計提資產(chǎn)
減值準備對資產(chǎn)減值損失科目的影響見下表（單位：萬元）：
項 目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
壞賬損失 -303.87 179.27
存貨跌價損失 323.21 387.26
固定資產(chǎn)減值損失 42.92 280.74
可供出售金融資產(chǎn)減值損失 1,750.00
合 計 1,812.26 847.27
1、壞賬損失主要為公司收到健橋證券股份有限公司破產(chǎn)清算款 3,052,331.25
元而轉(zhuǎn)回以前年度計提的壞賬準備；
2、存貨跌價損失為貝嶺母公司及子公司上海嶺芯微電子有限公司計提的存貨
減值準備；
3、固定資產(chǎn)減值損失主要為計提貝嶺母公司生產(chǎn)及辦公設(shè)備的減值準備；
4、可供出售金融資產(chǎn)減值損失為貝嶺母公司計提對上海先進半導體制造股份
有限公司股權(quán)投資的減值準備。
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見公司于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站和《中國證券報》上披露的《上海
貝嶺股份有限公司關(guān)于 2016 年度計提各項資產(chǎn)減值準備的公告》（臨 2017-22）
（六）《關(guān)于 2017 年上海貝嶺固定資產(chǎn)報廢和處置的議案》
上海貝嶺股份有限公司的部分生產(chǎn)和動力設(shè)備已超過使用年限，且無使用價
值，并于 2016 年年報中計提了相應的資產(chǎn)減值準備。2017 年擬對該類固定資產(chǎn)予
以報廢和處置并根據(jù)《企業(yè)會計準則》在 2017 年進行賬務(wù)處理。其對 2017 年利潤
總額影響約為 64 萬元。
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）《公司 2016 年度財務(wù)決算報告》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（八）《公司 2016 年度利潤分配預案》
經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度共實現(xiàn)歸屬
于母公司凈利潤 37,853,879.03 元，按公司章程規(guī)定提取法定盈余公積 256,418.68
元、加上年初未分配利潤 211,800,320.72 元，減去 2015 年度實際分配的普通股股
利 16,845,212.75 元，2016 年度實際可供全體股東分配的利潤共計 232,552,568.32
元。
公司以年末總股本 673,807,773 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利
0.20 元（含稅），共用利潤 13,476,155.46 元，剩余未分配利潤 219,076,412.86 元結(jié)
轉(zhuǎn)下一次分配。
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（九）《公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預案》
（1）與上海華虹宏力半導體制造有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)董事馬玉川回避表決。
同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（2）與上海先進半導體制造股份有限公司、無錫新潔能股份有限公司的日常
關(guān)聯(lián)交易
無關(guān)聯(lián)董事。
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（3）與上海華虹集成電路有限責任公司、南京微盟電子有限公司、成都華微
電子科技有限公司、北京華大九天軟件有限公司、深圳中電國際信息科技有限公司、
武漢中原電子信息公司、中電通商融資租賃有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)董事董浩然、李榮信、馬玉川、劉勁梅回避表決。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本預案（1）與上海華虹宏力半導體制造有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易將提交 2016
年年度股東大會審議。
詳見公司于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站和《中國證券報》上披露的《上海
貝嶺股份有限公司關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2017-20）
（十）《關(guān)于審核同意的議案》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《中國電子財務(wù)有限責任公司風險評估報告》于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)
站披露。
（十一）《公司關(guān)于 2017 年度使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
同意公司使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品，要求如下：
1、資金來源：公司階段性閑置的自有資金。
2、投資品種：資金只能用于購買一年以內(nèi)的低風險保本型銀行理財產(chǎn)品，不
得用于證券投資。
3、投資期限：單個銀行理財產(chǎn)品的投資期限不超過一年。
4、投資額度：2017年1月1日至2017年12月31日期間同一時點投資銀行理財?shù)?br/>最高額度為3億元人民幣，在額度范圍內(nèi)資金可滾動使用。
該議案獲得股東大會批準后，授權(quán)公司經(jīng)營層具體實施。
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見公司于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站和《中國證券報》上披露的《上海
貝嶺股份有限公司 2017 年度使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（臨
2017-21）
（十二）《公司關(guān)于申請 2017 年度 8 億元銀行綜合授信額度的預案》
2017 年度公司擬向開戶銀行（包含中國電子財務(wù)有限責任公司）申請總計 8
億元人民幣的綜合授信額度，用于開立信用證、開立銀行承兌匯票、開立保函等業(yè)
務(wù)和滿足潛在的資金需求，期限均為一年期。
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十三）《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十四）《關(guān)于制訂的議案》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
《上海貝嶺股份有限公司證券投資管理制度》于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)
站披露。
（十五）《2016 年高管人員業(yè)績考核結(jié)果與獎勵金方案的報告》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十六）《公司 2016 年度內(nèi)部控制的自我評估報告》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該評估報告于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站披露。
（十七）《公司 2016 年度社會責任報告》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該報告于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站披露。
（十八）《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的議案》
同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見公司于 2017 年 3 月 28 日在上交所網(wǎng)站和《中國證券報》上發(fā)布的《上海
貝嶺股份有限公司關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知》（臨 2017-23》
以上（一）、（二）、（七）、（八）、（九）、（十二）等議案將提交 2016 年年度股
東大會審議。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會
2017 年 3 月 28 日