上海飛樂音響股份有限公司
獨立董事意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海飛樂音
響股份有限公司章程》及上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“飛樂音響”）獨
立董事工作制度的有關規(guī)定，作為飛樂音響的獨立董事，本著實事求是、認真負
責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，我們認真審閱了公司提供的相關資料，基于個
人獨立判斷，對公司第十屆董事會第十五次會議提出的《關于公司全資子公司與
關聯(lián)方共同出資設立子公司的議案》進行了審議，我們同意上述交易并就該議案
所涉及的關聯(lián)交易事宜發(fā)表獨立意見如下：
1、本次關聯(lián)交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)章及《公司章程》的有關規(guī)定。
2、公司董事會在審議本次關聯(lián)交易時，表決程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，
關聯(lián)董事回避了表決。本次關聯(lián)交易遵循了公平、公正、誠信的原則。
3、本次關聯(lián)交易事項有利于公司從傳統(tǒng)制造型企業(yè)向提供智慧城市照明整
體解決方案的現(xiàn)代服務型制造企業(yè)轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)照明向智慧照明發(fā)展。通過成立
合資公司，將幫助公司以智慧城市為業(yè)務平臺，以智慧路燈網(wǎng)為業(yè)務抓手，進一
步拓展業(yè)務范圍和渠道，提升公司市場影響力，展示公司智慧城市照明專家的品
牌形象，符合全體股東及上市公司利益。
獨立董事：
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劉 升 平 梁 榮 慶
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魏 嶷 李 軍
2016 年 9 月 21 日