證券代碼 ：600651 證券簡稱 ：飛樂音響 編號：臨 2016-063
上海飛樂音響股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十二次會
議通知于 2016 年 10 月 21 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2016 年 10 月 27 日以
通訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事 5 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 5 名。會議出
席監(jiān)事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議并通
過以下決議：
一、審議通過《公司 2016 年第三季度報(bào)告及正文》；
監(jiān)事會成員經(jīng)審核公司 2016 年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和相關(guān)編制程序認(rèn)為：
公司 2016 年三季度報(bào)告的編制和審議程序是符合國家各項(xiàng)法律、法規(guī)、公司章
程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；季報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交
易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從公司經(jīng)營、投資、財(cái)務(wù)、管理等各個方面真
實(shí)地反映出公司 2016 年 1-9 月份的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與季
度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于修訂〈上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）之合伙協(xié)議〉并
出資認(rèn)購合伙企業(yè)份額的議案》。
監(jiān)事會同意：（1）修訂《上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）之合伙協(xié)議》，同
意公司與深圳市前海建合投資管理有限公司、北京方正富邦創(chuàng)融資產(chǎn)管理有限公
司、華鑫證券有限責(zé)任公司合作發(fā)起設(shè)立上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）；（2）
出資不超過 2 億元人民幣認(rèn)購上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）（LP）份額。
鑒于華鑫證券有限責(zé)任公司為本公司實(shí)際控制人上海儀電（集團(tuán)）有限公
司之控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市
公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，
華鑫證券有限責(zé)任公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，本次與華鑫證券有限責(zé)任公司共同
合作發(fā)起設(shè)立上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）的對外投資為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監(jiān)事
李軍先生、金蕾女士回避了表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
監(jiān)事會
2016 年 10 月 29 日