上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)
議通知于 2016 年 10 月 21 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 10 月 27 日以
通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 11 名，實(shí)際參與表決董事 11 名。會(huì)議
出席董事人數(shù)及召開會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并
一致通過以下決議：
一、審議通過《公司 2016 年第三季度報(bào)告及正文》；
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事辭職和董事會(huì)推選獨(dú)立董事候選人的議案》；
公司董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事魏嶷先生《關(guān)于辭去獨(dú)立董事之職的
函》。公司獨(dú)立董事魏嶷先生因個(gè)人原因向公司董事會(huì)提出辭職申請，請求辭去
公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員的職務(wù)。
董事會(huì)同意魏嶷先生的請辭。由于魏嶷先生的辭職，將導(dǎo)致本公司獨(dú)立董事
成員不足四名，且低于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，魏嶷先生的辭職將自公司股東大
會(huì)補(bǔ)選新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，魏嶷先生仍按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名
委員會(huì)對獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審查，公司董事會(huì)擬提名伍愛群先生為公司董
事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第十
屆董事會(huì)任期屆滿之日止。伍愛群先生的任職資格將提交上海證券交易所審核。
公司董事會(huì)對魏嶷先生在任職獨(dú)立董事期間為公司及董事會(huì)工作所做出指
導(dǎo)和貢獻(xiàn)表示感謝！
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于公司獨(dú)立
董事辭職的公告》）
三、審議通過《關(guān)于修訂〈上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）之合伙協(xié)議〉并
出資認(rèn)購合伙企業(yè)份額的議案》；
董事會(huì)同意：（1）修訂《上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）之合伙協(xié)議》，同
意公司與深圳市前海建合投資管理有限公司、北京方正富邦創(chuàng)融資產(chǎn)管理有限公
司、華鑫證券有限責(zé)任公司合作發(fā)起設(shè)立上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）；（2）
出資不超過 2 億元人民幣認(rèn)購上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）（LP）份額；（3）
提請股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營班子簽署《上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）之合伙協(xié)
議》，并可根據(jù)產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)法律、法規(guī)的要求對合伙協(xié)議進(jìn)行適時(shí)修訂。
鑒于華鑫證券有限責(zé)任公司為本公司實(shí)際控制人上海儀電（集團(tuán)）有限公司
之控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公
司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，華
鑫證券有限責(zé)任公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人，本次與華鑫證券有限責(zé)任公司共同合
作發(fā)起設(shè)立上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）的對外投資為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事蔡
小慶先生、于東先生回避了表決。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司對外投資暨關(guān)
聯(lián)交易公告》）
四、審議通過《關(guān)于召開公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)同意召開公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)事項(xiàng)如下：
（一） 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二） 會(huì)議投票方式：本次股東大會(huì)采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式。
（三）現(xiàn)場會(huì)議召開的日期時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016 年 11 月 15 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：上海市田林路 142 號華鑫慧享中心 2 樓報(bào)告廳
（四）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 11 月 15 日
至 2016 年 11 月 15 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（五） 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案；
2、 關(guān)于修訂《上海飛樂實(shí)業(yè)中心（有限合伙）之合伙協(xié)議》并出資認(rèn)購合
伙企業(yè)份額的議案。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司召開 2016 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 10 月 29 日
附：獨(dú)立董事候選人簡歷
伍愛群 男 1969 年生 工商管理博士、研究員、高級會(huì)計(jì)師、教授級高級工
程師、國際注冊高級會(huì)計(jì)師。曾任上海復(fù)星高科技集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；
上海中科合臣股份有限公司總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書；納米技術(shù)及應(yīng)用國家工程
中心科研部主任。現(xiàn)任中科院有機(jī)合成工程研究中心主任；上海市政府發(fā)展研究
中心特聘研究員；上海市政府采購評審專家；上海市建設(shè)工程評審專家；上海對
外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、華東師范大學(xué)兼職教授；上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事；上
海游久游戲股份有限公司獨(dú)立董事；上海三愛富新材料股份有限公司獨(dú)立董事；
上海臨港控股股份有限公司獨(dú)立董事。