上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)
議通知于 2016 年 9 月 17 日發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 9 月 21 日以通訊方式召開，本
次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 名，實(shí)際參與表決董事 9 名。會(huì)議出席董事人數(shù)及召開
會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過《關(guān)于公司
全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立子公司的議案》：
董事會(huì)同意公司全資子公司北京申安投資集團(tuán)有限公司與株洲市國有資產(chǎn)
投資控股集團(tuán)有限公司、云賽智聯(lián)股份有限公司共同投資設(shè)立合資公司云賽智城
（株洲）有限公司（暫定名），合資公司注冊(cè)資本 15,000 萬元。其中，北京申安
投資集團(tuán)有限公司出資 6,000 萬元，持股比例為 40%；株洲市國有資產(chǎn)投資控股
集團(tuán)有限公司出資 6,000 萬元，持股比例為 40%；云賽智聯(lián)股份有限公司出資 3,000
萬元，持股比例為 20%。并授權(quán)公司經(jīng)營班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署相關(guān)文件并
辦理相關(guān)手續(xù)。
截至本公告披露之日，云賽智聯(lián)股份有限公司與我公司第一大股東同為上海
儀電電子（集團(tuán)）有限公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券
交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度》
的規(guī)定，云賽智聯(lián)股份有限公司為公司關(guān)聯(lián)法人，本次共同對(duì)外投資為關(guān)聯(lián)交易。
董事蔡小慶先生、董事于東先生為關(guān)聯(lián)董事，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
截至目前，除本次關(guān)聯(lián)交易外，本年度公司未與云賽智聯(lián)發(fā)生除日常關(guān)聯(lián)交
易外的關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易金額未超過公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 5%，因此無需
提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易公
告》）
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 9 月 22 日