上海飛樂音響股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 9 月 29 日
(二) 股東大會召開的地點：上海市興國路 78 號上海興國賓館主樓二樓宴會廳
(三) 出席會議的普通股股東持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 410,844,349
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 41.4184
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長蔡小慶先生主持，會議采用現場投
票與網絡投票相結合的表決方式，本次會議的召集、召開、表決程序，以及出席
會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事謝衛(wèi)鋼先生因公出差未能出席；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 4 人，監(jiān)事金蕾女士因公出差未能出席；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會秘書出席了本次會議，其他 7 名公司高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 408,408,169 99.4070 2,070,948 0.5041 365,232 0.0889
2、 議案名稱：關于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 408,410,269 99.4075 2,070,948 0.5041 363,132 0.0884
3、 議案名稱：關于轉讓上海圣闌實業(yè)有限公司 100%股權暨關聯(lián)交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 192,880,756 98.6306 2,620,480 1.3400 57,600 0.0294
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例 票數 比例 票數 比例（%）
（%） （%）
3 關于轉讓上海 24,438 90.1239 2,620, 9.6637 57,600 0.2124
圣闌實業(yè)有限 ,674
公司 100%股權
暨關聯(lián)交易的
議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
第 1 項議案《關于修改〈公司章程〉的議案》、第 2 項議案《關于修改公司
〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》為特別決議案，獲得了由出席會議股東（包括股
東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過；第 3 項議案為普通決
議案，獲得了由出席會議股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二
分之一以上通過。
第 3 項議案《關于轉讓上海圣闌實業(yè)有限公司 100%股權暨關聯(lián)交易的議案》
為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)股東上海儀電電子（集團）有限公司回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市申達律師事務所
律師：田海星、沈俊
2、 律師鑒證結論意見：
公司 2016 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規(guī)、
《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定；出席公司 2016 年第
一次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司 2016 年第一次臨時
股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
上海飛樂音響股份有限公司
2016 年 9 月 30 日